HK — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

合機電線電纜股份有限公司

一○四年度股東常會議案參考資料

 承認事項

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：一○三年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，經董 事會編造完竣，其中個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合 會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

• 2.各項決算表冊經送監察人審查竣事，認為尚無不符。

• 3.本公司一○三年度營業報告書及財務報告，請參閱附件一及附件七 (第5～6 頁及第41～54 頁)，謹提請 承認。

決  議：

第二案（董事會   提）

• 案 由：一○三年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○三年度稅後淨損為新台幣13,548,582 元，累計可供分配盈 餘為新台幣758,409,775 元，擬議分配股東現金股利每股0.2 元，因103 年度為稅後淨損，故不分配董.監酬勞與員工紅利，虧損撥補表請參閱 本手冊附件八(第55 頁)，謹提請 承認。

• 2.本現金股利配息基準日，擬俟本案經104 年股東常會通過後授權董事 會決定之；發放現金股利時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差 額由本公司以『其他收入』入帳。

決  議：

 討論事項

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：配合法規修法及業務實際需要，爰將「公司章程」部份條文予以修訂， 修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件九(第56～58 頁)。

• 決 議：

• 第二案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：配合法規修法及業務實際需要，爰將「股東會議事規則」部份條文予以 修訂，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件十(第59～65 頁)。

• 決 議：

• 第三案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

• 說 明：配合法規修法及業務實際需要，爰將「董事及監察人選舉辦法」部份條 文予以修訂，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件十一(第66～68 頁)。

決  議：

 臨時動議

 散 會