HK — AGM Information 2015

May 11, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	2	發言日期	104/05/11	發言時間	17:33:39
發言人	賴美枝	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一○四年度股東常會事宜 (第二階段盈餘分配相關公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/11
說明	1.董事會決議日期:104/05/11 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.召集事由: 一、報告事項： 1.本公司一○三年度營業報告。 2.本公司一○三年度監察人審查報告。 3.修訂本公司「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 4.訂定本公司「公司治理實務守則」。 5.訂定本公司「道德行為準則」。 二、承認事項： 1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○三年度虧損撥補案。 三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: (1)擬配發股東現金股利48,172,937元(即每股0.2元)。 (2)因103年度為稅後淨損，故不分配董.監酬勞與員工紅利。 (3)本現金股利配息基準日，擬俟本案經104 年股東常會通過後授權 董事會決定之；發放現金股利時計算至「元」為止，「元」以下 捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.