HK — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

合機電線電纜股份有限公司

一○三年度股東常會議案參考資料

 承認事項

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，經董 事會編造完竣，其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合 會計師事務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

  • 2.各項決算表冊經送監察人審查竣事，認為尚無不符。

  • 3.本公司一○二年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三 (第5～6 頁及第10～23 頁)，謹提請 承認。

決  議：

第二案（董事會   提）

• 案 由：本公司一○二年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○二年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件四(第24 頁)，謹提 請 承認。

決  議：

 討論事項

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：配合業務實際需要，爰將「公司章程」部份條文予以修訂，修訂前後條 文對照表請參閱本手冊附件五(第25 頁)。

• 決 議：

• 第二案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：配合法規修法，爰將「從事衍生性商品交易處理辦法」部份條文予以修 訂，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件六(第26 頁)。

• 決 議：

• 第三案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：配合採用IFRSs 國際財務會計準則及業務實際需要，修訂本公司「取得 或處分資產處理辦法」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊 附件七(第27～33 頁)。

決  議：

第四案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：配合業務實際需要，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前 後條文對照表請參閱本手冊附件八(第34～35 頁)。

• 決 議：

 臨時動議

 散 會