HK — AGM Information 2014

May 9, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	3	發言日期	103/05/09	發言時間	14:12:21
發言人	賴美枝	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一○三年度股東常會事宜 (第二階段盈餘分配相關公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/09
說明	1.董事會決議日期:103/05/09 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園縣觀音工業區經建五路三十二號 4.召集事由: 一、報告事項： 1.本公司一○二年度營業報告。 2.本公司一○二年度監察人審查報告。 二、承認事項： 1.承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○二年度虧損撥補案(擬不分配)。 三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 董監酬勞0元、員工紅利0元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.