HK — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

合機電線電纜股份有限公司

一○二年度股東常會議案參考資料

 承認事項

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○一年度營業報告書、財務報告及合併財務報表，經董事會 編造完竣，其中財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事 務所查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

• 2.各項決算表冊經送監察人審查竣事，認為尚無不符。

• 3.本公司一○一年度營業報告書及財務報表，請參閱附件一及附件四 (第6～7 頁及第12～25 頁) ，謹提請 承認。

決  議：

第二案（董事會   提）

• 案 由：本公司一○一年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：本公司一○一年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件五(第26 頁)，謹提 請 承認。

決  議：

 討論事項-1

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：配合業務實際需要，爰將「公司章程」部份條文予以修訂，修訂前後條 文對照表請參閱本手冊附件六(第27 頁)。

• 決 議：

第二案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：因應首次採用IFRSs 及配合業務實際需要，修訂本公司「從事衍生性商 品交易處理辦法」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件 七(第28～29 頁)。

決  議：

• 第三案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：因應首次採用IFRSs 及配合業務實際需要，修訂本公司「取得或處分資 產處理辦 法」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件八 (第30～32 頁)。

決  議：

第四案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說 明：因應首次採用IFRSs 及配合業務實際需要，修訂本公司「資金貸與他人 作業程序」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件九(第33 ～34 頁)。

決  議：

第五案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證施行辦法」案，提請 討論。

• 說 明：因應首次採用IFRSs 及配合業務實際需要，修訂本公司「背書保證施行 辦法」部份條文，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件十(第35～36 頁)。

決  議：

第六案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：配合業務實際需要，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，修訂前 後條文對照表請參閱本手冊附件十一(第37～38 頁)。

• 決 議：

 選舉事項

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：全面改選董事、監察人，謹提請改選。

• 說 明：1.本屆董事、監察人任期均將屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事及 監察人。

• 2.依本公司章程規定應選出下屆董事五人、監察人三人，任期均為三年 (任期自102 年6 月20 日股東常會改選後起至105 年6 月19 日止) ， 原董事及監察人解任。

• 3.謹提請改選。

選舉結果：

 討論事項-2

第一案（董事會   提）

• 案 由：擬解除本公司新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制案， 提請 討論。

• 說 明：1.依公司法第二○九條第一項「董事為自己或他人為關於公司營業範圍 內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」 之規定辦法。

• 2.擬解除本公司本屆選任之董事，自就任之日起有關董事競業禁止之限 制。

• 3.謹提請討論。

決  議：