HK — AGM Information 2013

May 3, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/03	發言時間	15:51:09
發言人	賴美枝	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司102年度股東常會事宜 (第二階段盈餘分配等相關公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/03
說明	1.董事會決議日期:102/05/03 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園縣觀音工業區經建五路三十二號 4.召集事由: 一、報告事項： 1.本公司一○一年度營業報告。 2.本公司一○一年度監察人審查報告。 3.本公司首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額。 二、承認事項： 1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項-1： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、選舉事項： 1.全面改選董事、監察人。 五、討論事項-2： 1.解除本公司新任董事競業禁止案。 六、臨時動議。 七、散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: 擬配發股東現金股利120,432,342元(即每股0.5元)及 員工現金紅利9,000,000元、董監酬勞現金2,850,000元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.