HK — AGM Information 2013

Jun 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/20	發言時間	16:48:02
發言人	賴美枝	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	02-23956603
主旨	本公司一○二年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/20
說明	1.股東常會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。 決議: 2.1配發現金股利每股0.5元，共計新台幣120,432,342元。 2.2配發員工現金紅利新台幣9,000,000元。 2.3配發董、監酬勞現金新台幣2,850,000元。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (9)選舉事項:全面改選董事及監察人,當選名單如下: 職稱 戶號 戶名 代表人 當選權數 董事 8 嵩益實業(股)公司 楊碧綺 145,970,874 董事 1 楊愷悌 133,675,039 董事 4 賴義森 133,653,194 董事 9 余素緣 133,582,324 董事 8635 李新政 133,497,664 監察人 24 林佩芬 136,027,781 監察人 43 廖素禎 136,078,577 監察人 32867 邦凱工業(股)公司 136,121,099 (10)通過解除新任董事競業禁止限制案:請參照本公司公告解除董事競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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