HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

HJ중공업/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 HJ중공업 남영빌딩 3층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 회의 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 2. 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사위원회의 감사보고, 2) 영업보고, 3) 최대주주등과의 거래내역 보고, 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. 3. 당사 제19기 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명을 선임하고자 합니다. 4. 당사의 감사위원회 위원은 총 3명이며, 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제19기(2025 회계연도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 전자주주총회 도입에 따른, 개최 방식 수정 및 신설(제19조) 제2-2호 : 의결권 대리 증명방법을 전자문서로 가능하도록 변경(제26조) 제2-3호 : 이사의 수 변경(제28조) 제2-4호 : 이사 선임 규정 변경(제32조) 제2-5호 : 사외이사 명칭을 독립이사로 변경, 감사위원 분리선임 인원 상향, 모든 감사위원 선임시 최대주주 및 특수관계인 의결권 제한(제36조의 2, 제39조의2) 제2-6호 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경(제29조)
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 : 사내이사 송경한 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 최선임 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 이규진 선임의 건 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 전인범 선임의 건
5	제5호 의안 : 감사위원 최선임 선임의 건	-
6	제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송경한	1963-08	3	신규선임	現) 동부엔지니어링(주) 대표이사(2024~)
유상철	1964-05	2	재선임	現) HJ중공업 조선 대표이사 (2022~) 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사(2021~)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전인범	1958-09	3	재선임	前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장	-
이규진	1964-12	3	신규선임	前)한국주택금융공사 경영기획본부 본부장 前)한국주택금융공사 기금사업본부 본부장	-
최선임	1967-07	1	재선임	現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전인범	1958-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)한국자유연맹 부총재 前)특수전사령부 사령관 前)유엔군사령부 군사정전위원회 수석대표 前)한미연합사령부 부참모장
이규진	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前)한국주택금융공사 경영기획본부 본부장 前)한국주택금융공사 기금사업본부 본부장
최선임	1967-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	現) IOK COMPANY비주얼디렉터 총괄이사 現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수 前) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-