HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

HJ중공업/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 HJ중공업 남영빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		■ 15기 정기주주총회 회의 목적사항    ○ 보고사항       1. 감사위원회의 감사보고       2. 영업보고       3. 최대주주등과의 거래내역 보고       4. 내부회계관리제도 운영실태 보고    ○ 결의사항       제1호 의안 : 제15기(2021 회계연도) 재무제표 및                    연결재무제표 승인의 건       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "결의사항" 중 제1호 의안은 연결재무제표 및 재무제표에 대한 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정 의견시, 상법 제449조2 및 당사 정관 제41조에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음될 예정입니다. 2. 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 풍력발전시설 제조,자재구매,공사,장비설치,    유지관리 및 운영 - 에너지저장장치(ESS) 자재구매 및 설치공사,    유지관리 및 운영		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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