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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 19, 2021

한진중공업/주주총회소집결의/(2021.08.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-13
3. 정정사유	주주총회 세부 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	■ 임시주주총회 회의 목적사항   ○ 보고사항     1. 감사위원회의 감사보고   ○ 결의사항     제1호 의안 : 이사 선임의 건     제2호 의안 : 감사위원 선임의 건     제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건	■ 임시주주총회 회의 목적사항   ○ 보고사항     1. 감사위원회의 감사보고   ○ 결의사항     제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건      ·제2-1호 : 사내이사 홍문기 선임의 건      ·제2-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건      ·제2-3호 : 사내이사 성경철 선임의 건      ·제2-4호 : 사외이사 이현수 선임의 건      ·제2-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건     제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임경택                  선임의 건     제4호 의안 : 감사위원 선임의 건      ·제4-1호 : 감사위원 이현수 선임의 건      ·제4-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건     제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2021-07-16	2021-08-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 이사 및 감사위원 후보자 세부내역은 후보자 확정시 추후 공시할 예정입니다. 2) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 3) 코로나19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시할 예정입니다.	1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 2) 코로나19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시할 예정입니다. 3) 하기 이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 2년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-09-03
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 71길 4 한진중공업 남영빌딩 3층 강당
4. 의안 주요내용		■ 임시주주총회 회의 목적사항    ○ 보고사항      1. 감사위원회의 감사보고    ○ 결의사항      제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제2호 의안 : 이사 선임의 건       ·제2-1호 : 사내이사 홍문기 선임의 건       ·제2-2호 : 사내이사 유상철 선임의 건       ·제2-3호 : 사내이사 성경철 선임의 건       ·제2-4호 : 사외이사 이현수 선임의 건       ·제2-5호 : 사외이사 최선임 선임의 건      제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임경택                   선임의 건      제4호 의안 : 감사위원 선임의 건       ·제4-1호 : 감사위원 이현수 선임의 건       ·제4-2호 : 감사위원 최선임 선임의 건      제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-08-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. 2) 코로나19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시할 예정입니다. 3) 하기 이사, 사외이사 및 감사위원의 임기는 취임 후 2년이내 도래하는 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다.
※ 관련공시	2021-07-16 주주총회소집결의 2021-08-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍문기	1962-07	2	신규선임	現) 동부엔지니어링㈜ 대표이사 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 前) 동부건설㈜ 토목사업본부장(전무)
유상철	1964-05	2	신규선임	現) ㈜에코프라임PE 대표이사 現) 에코프라임마린퍼시픽 유한회사 대표이사 前) 동부건설㈜ 미래전략실장(전무)
성경철	1959-10	2	신규선임	現) ㈜한진중공업 부사장 前) ㈜한진중공업 인사/총무총괄, 통합 관리본부장 前) ㈜한진중공업 조선영업본부 부본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임경택	1956-02	2	신규선임	前) 아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 前) ㈜대우건설 수석부사장 前) 한국산업은행 대표 부행장	-
이현수	1964-02	2	신규선임	現) 청십자 의료재단 사외이사 現) 케이클라비스 사장 前) KR투자증권 고문	-
최선임	1967-07	2	신규선임	現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 現) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임경택	1956-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 아시아나 IDT㈜ 사외이사 겸 감사위원 前) ㈜대우건설 수석부사장 前) 한국산업은행 대표 부행장
이현수	1964-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 청십자 의료재단 사외이사 現) 케이클라비스 사장 前) KR투자증권 고문
최선임	1967-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 서울종합예술학교 패션예술학부 교수(학부장) 現) 스타일리스트 그룹 씬(SCENE) 대표 前) 용인송담대학교 겸임교수