HIZEAERO Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 하이즈항공

주주총회소집공고

2026 년 03 월 11 일
회 사 명 :	하이즈항공주식회사
대 표 이 사 :	하상헌
본 점 소 재 지 :	경상남도 사천시 사남면 공단5로 24
	(전 화) 055-850-8800
	(홈페이지) http://www.hizeaero.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영본부장	(성 명) 김병부
	(전 화) 055-850-8889

주주총회 소집공고(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ----- 아 래 -----

1. 일시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 09시2. 장소 : 경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18 하이즈항공 진주공장 1층 강당3. 회의의 목적사항 가. 보고사항 - 제25기 감사보고 - 제25기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입(결손금 보전)의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 하상헌 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이준희 신규선임의 건 제3-3호 : 사외이사 윤원석 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4-1호 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정, 단순 개정 및 부칙 등 변경) 제4-2호 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안) - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (주주제안) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 주주총회 참석시 준비물 가. 본인 참석시 - 본인 지참물 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증, 여권) 나. 대리인 참석시 - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 오전 9시 ~ 2026년 03월 25일 오후 5시 - 투표기간 중 24시간 의결권 행사가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) ※ 회사정관 제18조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
사외이사 김용성(출석률: 0.00%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.13	2025 기업가치 제고 계획 승인의 건	불참
2	2025.01.14	하이즈복합재산업(주)-하이즈항공(주) 금전소비대차 계약 체결의 건	불참
3	2025.02.10	제24기 재무제표 승인의 건	불참
4	2025.02.19	주주제안 승인의 건	불참
5	2025.03.07	주주총회소집 승인의 건	불참
6	2025.03.26	제24기 정기주주총회 의사록	불참
7	2025.04.29	기업은행 기한부수입신용장 한도 일백만불 신규진행 및 담보진행의 건	불참
8	2025.06.13	가온아이앤티 수입신용장 지급보증의 건	불참
9	2025.08.14	KAI 상생펀드 자금지원대출 950백만원 신규 진행 및 담보 제공의 건	불참
10	2025.11.17	2025 기업가치 제고 계획 이행공시 승인의 건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	12	12	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성항공산업은 항공운송, 항공제조, MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)로 구분되며, 그 중 당사는 제조산업에 속하여 항공기 부품 및 기체를 생산하고 있습니다.항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 고도의 기술이 복합된 첨단산업으로 자동차의 10배인 20만 개 이상의 부품이 결합되어 사용됩니다. 부가가치와 진입장벽이 매우 높은 산업으로 소수의 major 제작사, supplier를 중심으로 supply chain이 형성됩니다.(2) 산업의 성장성

매년 Boeing에서 발표하고 있는 최신 항공산업 전망(Current Market Outlook)에 따르면, 세계 항공수요는 1980년 이후 4번의 경기불황, 2번의 금융위기, 2번의 걸프 전쟁과 9/11 테러 등의 악재에도 불구하고 매년 5%의 견조한 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석되고 있습니다. 이러한 항공수요 비중과 항공기 신규/대체 수요 증가에 따라 Boeing B787, B777X, B737 Max 및 Airbus A350XWB, A330NEO, A320NEO 등의 복합소재 부품의 사용을 늘린 고효율 차세대 항공기 신규 수주가 증가하고 있어 시장의 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성항공산업은 다양한 분야의 첨단 기술이 접목된 기술집약적 산업입니다. 항공 완제기를 생산하기 위해 필요한 부품은 자동차의 10배 수준인 약 20만개로 산업발전에 따른 고용창출의 기회가 큰 국가 전략산업 중 하나입니다. 따라서 국가 차원에서의 규제 및 지원이 중요한 산업이며, 이에 타 산업과 달리 경기변동이나 계절성에 대한 영향력이 비교적 크지 않은 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 항공기 날개구조물(주익) 및 후방동체의 부품을 조립/가공을 전문으로 하는 항공기 종합 부품기업입니다. B787, B737, B767 등 Boeing 기종 부품을 주력으로 생산하고 있어 각 프로그램별 1차 공급자(Tier 1), 2차 공급자(Tier 2), 3차 공급자(Tier 3)의 형태로 부품을 생산 및 인도하고 있습니다. 대표 고객사로는 보잉(Boeing-BCA, BDS, BGS 모두 포함), ACM(Aerospace Composites Malaysia Sdn Bhd), 중국상용항공기공사 COMAC(Commercial Aircraft Corporation of China)과 BTC(Boeing Tianjin Composites) 등이 있으며 국내 고객사는 한국항공우주(KAI)와 대한항공(KE) 등이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 항공기 부품 제조업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.당사의 주요 제품은 항공기 주익 및 후방동체 부품으로 구분되며, 제품의 특성을 중심으로 기종별로 다양한 제품이 생산되어 인도되고 있습니다.

부문	사업의 성격
항공기 부품 조립	항공기 기체 및 부품 조립 생산
항공기 부품 가공	항공기 부품 판금, 표면처리, 열처리, 기계가공 생산
치공구	항공기 부품 생산용 Tool 설계 및 제작, 유지보수
기타	철강 수입 등

(2) 시장점유율

국내 항공기 부품 제조 시장은 한국항공우주산업(KAI), 대한항공(KE)을 중심으로 인프라가 구축이 되어 있습니다. 당사는 B787 Section 11과 15에서 Sole source의 지위를 가지고 있고, B787 Section 48은 Dual source로 당사를 비롯한 두 기업만이 진행 중에 있습니다. 현재 B787 주익 및 B737 꼬리날개의 주요기계가공부품을 Sole Source로 수주 후 개발 및 양산 진행 중입니다.

(3) 시장의 특성

[일반적 특성]

① 대규모의 R&D 투자가 필요함.

② 생산 치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산.

③ 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성.

④ 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계가 중요.

⑤ 제품 개발부터 양산되는 기간이 타 산업 대비 2배 ~ 5배 더 소요됨.

[고용 및 타 산업 파급 효과가 큰 산업]① R&D 및 제조 공정 특성상 양질의 일자리 창출 효과가 큼.② 고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요기간 산업 대비 최고 수준.③ 대형 정밀 수공업으로 손재주가 뛰어난 한국인 특성에 부합. [항공산업과 조선 및 자동차산업의 비교]

구 분	항공기	조 선	자동차
개발기간	평균 10년	평균 5년	평균 3년
양산기간	30년	주문생산	5년
사용기간	30년	25년	10년
수주방식	선주문	선주문	인도 후 납부
주요고객	기업(운항사)	기업(상선사)	개인
개발생산방식	모델개발→주문→생산	주문→개발생산→인도	개발→생산→판매
분업구조(공급사슬)	국제공동개발(RSP)보편화	수직계열화	수직계열화
매출대비 R&D 비율	10%	1%	3.5%
생산방식	수작업+자동화	수작업+자동화	자동화
개발비	대형기 10조원, 전투기 5 ~ 10조원, 중형기 3조원	NA	중형차 4,500억원
대량생산여부	소품종 소량생산	주문생산	다품종 대량생산
모델별 생산대수	1,000여대 수준	1대	40~50만대

*자료 : 한국항공우주산업진흥협회(2026)주로 항공산업은 각 부품 별로 대부분 단일 공급자 형태로 구성됩니다. 또한, 단순히 자본력과 기술력만으로는 진입이 거의 불가능하며 장기간의 거래실적에 따른 검증과 고객과의 신뢰를 중요시 하기 때문에 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 그러나 성공 시 장기간의 안정적 수익 창출이 가능하며, 큰 투자규모와 긴 투자회수 기간으로 세계적으로 정부지원이 보편화된 전략 투자 산업입니다.따라서 공급사슬(Supply Chain) 내에서 단일 공급자이자, 신뢰관계를 잘 유지하는 기업이라면 장기간 동안 안정적인 매출을 유지하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 ONE STOP SERVICE 구축으로 기계가공, 판금성형, 표면처리, 조립 등의 공정을 일괄적으로 생산할 수 있는 생산 인프라를 갖추고 있습니다. 또한, 2021년도 7월 종속회사로 편입된 하이즈복합재산업(주)와의 업무 시너지로 탄소복합소재 원자재 가공 및 성형에서부터 제품 완성까지 가능해지면서 복합재 사용 비율이 높은 B787 Center Wing Box 및 Fixed Trailing Edge 등의 주요 생산품의 생산성이 크게 향상되었습니다. 나아가 우주항공, 인공위성 사업 등 다양한 사업에 두각을 나타내며 다각화를 이루고 있습니다.한편, 부산공장에 위치한 당사 항공부설연구소는 항공사업 자체기술 개발 및 신규사업 기술개발을 담당하고 있습니다.

(5) 조직도

연구소조직도.jpg 연구소조직도(25.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

(제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 아래 연결ㆍ별도 재무제표는 확정 재무제표가 아니며 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 2025.12.31 현재
제 24 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	51,463,956,402	46,227,287,462
현금및현금성자산	10,386,434,407	4,741,212,795
당기손익-공정가치측정금융자산	0	144,650,000
매출채권 및 기타유동채권	18,091,660,964	17,746,883,374
유동재고자산	18,750,518,443	19,929,220,153
기타유동금융자산	2,992,348,901	2,640,440,064
기타유동자산	1,118,374,507	924,357,466
당기법인세자산	124,619,180	100,523,610
비유동자산	65,267,347,261	67,553,632,345
장기보유지분상품	3,976,287,908	3,098,785,857
당기손익-공정가치측정금융자산	885,310,021	1,728,248,930
유형자산	59,377,186,815	60,696,689,606
사용권자산	272,114,831	487,938,744
무형자산	284,283,726	581,830,436
기타비유동금융자산	470,583,687	823,801,103
기타비유동자산	1,580,273	21,294,122
이연법인세자산	0	115,043,547
자산총계	116,731,303,663	113,780,919,807
부채
유동부채	22,840,787,502	20,564,056,246
단기차입금	8,941,683,570	7,660,946,881
유동성장기차입금	3,526,740,000	860,000,000
매입채무 및 기타유동채무	7,600,120,104	8,209,031,284
기타유동금융부채	392,277,171	516,761,712
기타 유동부채	2,379,966,657	3,308,830,435
당기법인세부채	0	8,485,934
비유동부채	48,826,201,946	53,021,421,372
장기차입금	39,988,260,000	43,230,000,000
장기매입채무 및 기타비유동채무	77,436,373	204,875,291
기타비유동금융부채	62,872,213	209,134,357
확정급여부채	8,542,294,574	9,377,411,724
기타비유동부채	155,338,786	0
부채총계	71,666,989,448	73,585,477,618
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,386,782,193	36,838,037,593
자본금	9,350,280,500	9,350,280,500
자본잉여금	69,962,095,670	69,962,095,670
기타자본구성요소	(9,064,636)	(9,064,636)
기타포괄손익누계액	(137,878,486)	(1,009,745,665)
이익잉여금(결손금)	(37,778,650,855)	(41,455,528,276)
비지배지분	3,677,532,022	3,357,404,596
자본총계	45,064,314,215	40,195,442,189
자본과부채총계	116,731,303,663	113,780,919,807

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
매출액	84,621,119,162	86,545,570,784
매출원가	72,278,895,573	80,328,945,909
매출총이익	12,342,223,589	6,216,624,875
판매비와관리비	7,741,216,540	8,450,169,387
대손상각비(환입)	(63,349,822)	283,033,682
영업이익	4,601,007,049	(2,233,544,512)
기타수익	2,213,344,548	2,746,355,252
기타비용	2,308,718,448	7,085,663,118
기타의대손상각비(환입)	(922,140)	(1,758,525)
금융수익	384,664,403	501,467,362
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	158,125,206	311,033,345
금융비용	2,452,773,711	2,902,999,014
법인세비용차감전순이익(손실)	2,437,523,841	(8,974,384,030)
법인세비용(수익)	79,522,087	108,329,891
당기순이익(손실)	2,358,001,754	(9,082,713,921)
기타포괄손익	2,538,870,272	(2,550,229,668)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,544,505,144	(2,580,776,780)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,667,003,093	(1,528,574,137)
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	877,502,051	(1,052,202,643)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,634,872)	30,547,112
해외사업환산손익	(5,634,872)	30,547,112
총포괄손익	4,896,872,026	(11,632,943,589)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	2,066,038,413	(9,390,664,786)
비지배지분	291,963,341	307,950,865
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	4,548,744,600	(11,809,241,112)
비지배지분	348,127,426	176,297,523
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	110	(502)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	110	(502)

2) 재무제표

재무상태표
제 25 기 2025.12.31 현재
제 24 기 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	36,862,695,139	32,299,625,477
현금및현금성자산	4,453,293,434	535,569,835
당기손익-공정가치측정금융자산	0	144,650,000
매출채권 및 기타유동채권	14,698,091,132	12,957,735,241
유동재고자산	14,172,001,518	15,395,357,826
기타유동금융자산	2,643,006,450	2,598,304,672
기타유동자산	870,934,155	636,251,963
당기법인세자산	25,368,450	31,755,940
비유동자산	66,998,931,800	68,804,031,010
장기보유지분상품	3,976,287,908	3,098,785,857
당기손익-공정가치측정금융자산	885,310,021	1,728,248,930
종속기업투자주식	6,645,755,580	6,645,755,580
유형자산	54,824,114,784	56,093,995,824
사용권자산	68,901,188	123,810,441
무형자산	212,122,380	362,649,235
기타비유동금융자산	386,439,939	750,785,143
자산총계	103,861,626,939	101,103,656,487
부채
유동부채	14,153,794,096	14,965,956,228
단기차입금	6,949,247,313	7,639,461,286
유동성장기차입금	1,026,740,000	860,000,000
매입채무 및 기타유동채무	5,292,347,129	5,662,640,281
기타유동금융부채	217,740,013	274,146,203
기타 유동부채	667,719,641	529,708,458
비유동부채	51,621,515,123	51,424,089,401
장기차입금	45,288,260,000	44,230,000,000
장기매입채무 및 기타비유동채무	77,436,373	190,585,291
기타비유동금융부채	22,244,995	78,684,645
확정급여부채	6,130,981,636	6,924,819,465
기타비유동부채	102,592,119	0
부채총계	65,775,309,219	66,390,045,629
자본
자본금	9,350,280,500	9,350,280,500
자본잉여금	70,488,323,644	70,488,323,644
기타포괄손익누계액	(159,861,231)	(1,037,363,282)
이익잉여금(결손금)	(41,592,425,193)	(44,087,630,004)
자본총계	38,086,317,720	34,713,610,858
자본과부채총계	103,861,626,939	101,103,656,487

포괄손익계산서
제 25 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 24 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 25 기	제 24 기
매출액	56,394,739,603	54,641,596,190
매출원가	48,118,380,979	52,725,248,496
매출총이익	8,276,358,624	1,916,347,694
판매비와관리비	4,918,545,492	5,023,229,327
대손상각비(환입)	(63,349,822)	283,033,682
영업이익	3,357,813,132	(3,106,881,633)
기타수익	1,887,612,322	2,302,849,588
기타비용	1,973,511,592	6,762,221,142
기타의대손상각비(환입)	(922,140)	(1,758,525)
금융수익	389,508,735	403,571,806
금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익	113,052,322	163,015,989
금융비용	2,571,811,594	2,883,636,728
법인세비용차감전순이익(손실)	1,089,611,003	(10,046,318,109)
법인세비용(수익)	0	0
당기순이익(손실)	1,089,611,003	(10,046,318,109)
기타포괄손익	2,283,095,859	(2,033,024,048)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,283,095,859	(2,033,024,048)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,405,593,808	(980,821,405)
세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	877,502,051	(1,052,202,643)
총포괄손익	3,372,706,862	(12,079,342,157)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	(537)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58	(537)

결 손 금 처 리 계 산 서
제 25 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 24 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 25 기(처분예정일: 2026년 3월 26일)		제 24 기(처분일: 2025년 3월 26일)
Ⅰ. 미처리결손금		(41,746,425,193)		(44,241,630,004)
1. 전기이월미처리결손금	(44,241,630,004)		(33,132,802,990)
2. 확정급여제도의 재측정요소	1,405,593,808		(980,821,405)
3. 당기순손익	1,089,611,003		(10,046,318,109)
4. 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 재분류에 따른 이익잉여금대체	-		(81,687,500)
Ⅱ. 차기이월미처리결손금		(41,746,425,193)		(44,241,630,004)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당없음

□ 이사의 선임

(제3호 의안 : 이사 선임의 건)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
하상헌	1960.02.27	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이준희	1950.11.12	사내이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
윤원석	1960.02.23	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
하상헌	법인경영	'22~현재'20~현재	하이즈복합재산업(주) 대표이사하이즈항공(주) 대표이사	해당없음
이준희	연구위원	'16~현재'96~현재'81~현재'16~'18	KISTI 고경력과학기술인 전문연구위원한국생체재료학회 운영부위원장동아대학교 신소재공학과 교수비엔텍 대표이사	해당없음
윤원석	기업경영	'24~'25'19~'21'86~'18	인천경제자유구역청장한글과컴퓨터 글로벌 사장KOTRA 부사장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
하상헌	해당없음	해당없음	해당없음
이준희	해당없음	해당없음	해당없음
윤원석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립을 바탕으로 회사의 경영 전반에 대해 객관적이고 독립적인 시각에서 직무를 수행할 계획임2. 기업 및 주주, 기타 이해관계자의 가치 제고를 위한 합리적인 의사결정과 투명한 의견 개진을 통해 이사회의 의사결정 기능이 적절히 수행될 수 있도록 직무를 수행할 계획임3. 상법상 사외이사의 책임과 의무의 중요성을 인지하고 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 따른 사외이사 자격요건을 준수하여, 향후 해당 요건에 부적격 사유가 발생할 경우 사외이사직에서 사임할 예정임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 해당 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있어 회사의 경영 전반에 대해 합리적인 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단됨2. 기업 및 주주, 기타 이해관계자의 가치 제고를 위한 객관적이고 투명한 의사개진을 통해 이사회의 의사결정 기능 강화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨3. 이사의 책임과 의무의 중요성을 인지하고, 관련 법령 및 회사의 정관을 준수하며 직무를 수행할 것으로 판단됨4. 다양한 경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 경영 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천함.

확인서 확인서_사내이사 후보 하상헌.jpg 확인서_사내이사 후보 하상헌

확인서_사내이사 후보 이준희.jpg 확인서_사내이사 후보 이준희

확인서_사외이사 후보 윤원석.jpg 확인서_사외이사 후보 윤원석

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 정관의 변경

(제4-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정, 단순 개정 및 부칙 등 변경))

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
[신설]	제13조(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정에 따른 변경* 제13조 신설에 따라 종전 제13조 이하의 조문은 각각 제14조 이하로 순차 변경함
제18조(소집통지 및 공고)① …② … [신설]	제19조(소집통지 및 공고)① …② …③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 '상법 시행령'이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 '상법' 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본ㆍ지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.	표준정관에 따른 변경
제19조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법 개정에 따른 변경
제23조(대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제24조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사 하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정에 따른 변경
제25조(주주총회의 의사록) 의사록에는 그 경과 요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	제26조(주주총회의 의사록)① 주주총회의 의사에는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 그 경과요령과 결과를 기재하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.	표준정관에 따른 변경
제26조(이사의 수) 회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제27조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정에 따른 변경
제30조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. [신설]② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제31조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	상법 개정에 따른 변경
[신설]	제32조(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법 제400조 개정 및 표준정관에 따른 변경
제32조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.	제34조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	표준정관에 따른 변경
제41조(감사의 직무와 의무)① …② …③ …④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제30조 제3항의 규정을 준용한다.	제43조(감사의 직무와 의무)① …② …③ …④ 감사에 의무에 대해서는 정관 제31조 제3항 및 제32조의 규정을 준용한다.	표준정관에 따른 변경
부칙 제1조(시행일)① …② …③ …④ …⑤ …	부칙 제1조(시행일)① …② …③ …④ …⑤ …⑥ 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다	시행일자

(제4-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주주제안))

가. 정관 일부변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제38조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둔다.	제40조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	주주제안에 따른 변경

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

(제5-1호 의안 : 감사 박성배 신규선임의 건 (주주제안))

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박성배	1974.07.16	해당없음	주주제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박성배	세무사	'10~현재'02~'06	세무사 박성배사무소LG손해보험	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성배	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서 확인서_감사후보 박성배.jpg 확인서_감사후보 박성배

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	0 (명)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

(제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1 명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명 ( 1 명 )
실제 지급된 보수총액	278 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

(제7호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	48 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

(제2호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입(결손금 보전)의 건)

가. 의안 제목 - 자본잉여금의 이익잉여금 전입을 통한 결손 보전 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사의 자본잉여금을 감액하고 이를 이월결손금 보전에 활용함으로써 재무제표 건전성을 확보하고 밸류업 실현으로 기업가치를 증대하고자 함.

구분	주요재원	제25기(2025년)	감액 및 전입	감액 및 전입 후
자본잉여금 감액	주식발행초과금	70,488,323,644	(41,746,425,193)	28,741,898,451
이월결손금 전입	-	(41,746,425,193)	41,746,425,193	-

다. 법적근거 - 상법 제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.(3) 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : www.hizeaero.com

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 회사는 「상법」 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였으며, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷/모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 전자투표시스템에서 본인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리▶ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당 없음