HIZEAERO Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

하이즈항공/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18 하이즈항공 진주공장 1층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 입니다. 나. 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 다. 당사는 상법 제368조의4제1항에 의거, 제25기 정기주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임) 라. 주주총회와 관련된 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	자본잉여금의 이익잉여금 전입(결손금 보전)의 건	-
제3-1호의안	사내이사 하상헌 재선임의 건	-
제3-2호의안	사내이사 이준희 신규선임의 건	-
제3-3호의안	사외이사 윤원석 신규선임의 건	-
제4-1호의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정, 단순 개정 및 부칙 등 변경
제4-2호의안	정관 일부 변경의 건	주주제안
제5호의안	감사 선임의 건	주주제안
제6호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제7호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하상헌	1960-02	3	재선임	現 하이즈항공(주) 대표이사(2020~현재) 現 하이즈복합재산업(주) 대표이사(2022~현재)
이준희	1950-11	3	신규선임	現 KISTI 고경력과학기술인 전문연구위원(2016~현재) 現 한국생체재료학회 운영부위원장(1996~현재) 現 동아대학교 신소재공학과 교수(1981년~현재) 前 비엔텍 대표이사(2016~2018)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원석	1960-02	3	신규선임	前 인천경제자유구역청장(2024~2025) 前 한글과컴퓨터 글로벌사장(2019~2021) 前 KOTRA 부사장(1986~2018)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성배	1974-07	3	신규선임	비상근	現 세무사 박성배 사무소(2010~현재) 前 LG손해보험(2002~2006)