HIZEAERO Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

하이즈항공/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경남 진주시 정촌면 산업로 111번길 18 하이즈항공주식회사 1층 강당
3. 의안 주요내용		<보고안건> □ 제18기 감사보고 □ 제18기 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인선임보고        <부의안건> □ 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건             (현금배당 : 보통주 1주당 31원 포함) □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 : 사내이사 김광엽 재선임의 건       제3-2호 : 사외이사 윤원석 신규선임의 건      □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광엽	1958-11	3	재선임	現 하이즈항공 부사장 前 한국항공우주산업(KAI) 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원석	1960-02	3	신규선임	- 성균관대학교 영문학과 - KOTRA 경제통상협력본부 본부장 - 現 숙명여자대학교 경영학부 특임교수	-