HIZEAERO Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

하이즈항공/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18 하이즈항공 1층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 제19기 감사보고  2) 제19기 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1.~2019.12.31.)              재무제표(이익잉여금처분계산서(안)              포함) 및 연결재무제표 승인의 건              (현금배당 : 보통주 1주당 61원 포함)  2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건  2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (상근이사 1명, 비상근이사 1명)     제3-1호 의안 : 사내이사 하상헌 재선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 김용성 신규선임의 건            3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2020-01-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하상헌	1960-02	3	재선임	- 2001.11~현재 하이즈항공 대표이사 - 2010.06~2013.12 흥진항공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용성	1961-01	3	신규선임	- 2012.01~2019.12 기아자동차 인도법인 판매실장/상무 -1985.09~2011.11 현대자동차 이태리법인 법인장	-