Hiyes — Board/Management Information 2022

Dec 16, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供

序號	1	發言日期	111/12/16	發言時間	16:33:57
發言人	王俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87122888
主旨	公告本公司一一一年第十一次董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	111/12/16
說明	1.事實發生日:111/12/16 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1) 通過本公司110年度員工酬勞案及相關事宜 (2) 通過訂定「審計委員會議事運作管理辦法」案 (3) 通過修正「公司治理實務守則」部分條文案 (4) 通過通過本公司112年度稽核計劃 (5) 通過對海鉅開發股份有限公司背書保證案 (6) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案 (7) 通過向銀行融資案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.