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本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供


序號	3	發言日期	110/03/19	發言時間	16:12:13
發言人	王俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87122888
主旨	公告本公司一一○年第二次董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.事實發生日:110/03/19 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1) 承認通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案 (2) 通過本公司一○九年度盈餘分配案 (3) 通過本公司一○九年度員工及董監事酬勞分配案 (4) 通過本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」 (5) 通過辦理現金增資發行甲種特別股案 (6) 通過辦理盈餘轉增資發行新股案 (7) 通過設立子公司案 (8) 通過修正「公司章程」部分條文案 (9) 通過修正「股東會議事規則」部分條文案 (10) 通過修正「董事會議事規範」部分條文案 (11) 通過更名暨修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (12) 通過修正「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案 (13) 通過調整經理人薪資案 (14) 通過會計主管異動案 (15) 通過解除本公司會計主管競業禁止案 (16) 通過向銀行融資案 (17) 通過召開本公司一一○年股東常會案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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