Hiyes — Board/Management Information 2021

Nov 10, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供

序號	1	發言日期	110/11/10	發言時間	16:11:48
發言人	王俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87122888
主旨	公告本公司一一○年第八次董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/11/10
說明	1.事實發生日:110/11/10 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1) 承認通過一一○年第三季財務報表案 (2) 通過本公司簽證會計師委任獨立性評估案 (3) 通過本公司公司治理實務守則 (4) 通過本公司公司治理主管任命案 (5) 通過增加授權土地開發額度案 (6) 通過簽訂台中賴厝部合建契約案 (7) 通過增資子公司案 (8) 通過本公司109年度員工酬勞案及相關事宜 (9) 通過本公司111年度稽核計劃 (10) 通過對海心國際股份有限公司背書保證案 (11) 通過對海宇國際股份有限公司背書保證案 (12) 通過對海鉅開發股份有限公司背書保證案 (13) 通過對海研建築股份有限公司背書保證案 (14) 通過對悅大建設股份有限公司背書保證案 (15) 通過向銀行融資案

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.