Hiyes — Board/Management Information 2013

Mar 20, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/20	發言時間	18:30:22
發言人	譚仲民	發言人職稱	公關副總經理	發言人電話	02-25170055
主旨	本公司102年第三次董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/20
說明	1.事實發生日:102/03/20 2.公司名稱:力廣科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認通過101年度虧損撥補案。 (3)討論通過101年度「內部控制制度聲明書」。 (4)討論通過購買董事、監察人及重要職員責任保險案。 (5)討論通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (6)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)討論通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (8)討論通過召開102年股東常會案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.