Hiyes — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供

序號	12	發言日期	110/03/19	發言時間	16:17:40
發言人	王俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87122888
主旨	本公司董事會決議召開一一○年股東常會之相關資訊
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○九年度營業報告 2.一○九年度監察人審查報告 3.一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.一○九年度營業報告書及財務報表案 2.一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「公司章程」部分條文案 2.盈餘轉增資發行新股案 2.修正「股東會議事規則」部分條文案 2.更名暨修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:不適用 8.召集事由五、其他議案:不適用 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定，自110年4月6日起至110年4月16日止， 受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案。 凡有意提案之股東請於110年4月16日17時前依規定辦理提案手續， 並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果， 受理提案處所：海悅國際開發股份有限公司（地址：105台北市敦化北路260號7樓； 電話02-87122888）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.