Hiyes — AGM Information 2021

Jul 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/05	發言時間	15:54:16
發言人	王俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87122888
主旨	公告本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/05
說明	1.股東常會日期:110/07/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過更名暨修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無

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