Hiyes — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/23	發言時間	16:41:05
發言人	王俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87122888
主旨	本公司董事會決議召開一○七年股東常會之相關資訊
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.一○六年度營業報告。 2.一○六年度監察人審查報告。 3.一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.一○六年度營業報告書及財務報表案 2.一○六年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:不適用 7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事之競業禁止限制案 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，自107年4月17日起至107年4月27日止，受理 持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人 名單。凡有意提案(名) 之股東請於107年4月27日17時前依規定辦理提案或提名手續 並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所： 海悅國際開發股份有限公司（地址：105台北市敦化北路260號7樓；電話02-87122888）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.