Hiyes — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

海悅國際開發股份有限公司

一○六股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一○六年六月十九日 ( 星期一 ) 上午九時整 股東會開會地點： 台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111 號 3 樓)

承認事項

董事會提

第一案

案由：一○五度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：本公司一○五年度之營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所戴信
維及范有偉會計師查核簽證完竣之財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案董事會提

案由：一○五年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說明：1.本公司一○五年度盈餘分配表(請參閱議事手冊)，依公司章程第 18 條之一規定，105 新台幣205,125,536 元，105 年度稅後淨利為新台幣10,649,183 元，提列法定盈餘公積新台幣1,064,918 元，總計可供分配盈餘 為新台幣215,774,719 元。

• 2.為考量本公司所屬產業之景氣循環，發展趨勢變化及健全財務狀 況，以創造競爭優勢，擬不分派股東股利。

決議：

討論事項

• 第一案 董事會提

• 案由：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

• 說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修訂本公司「公司章程」 部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹提請  討論。

• 說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修訂本公司「股東會議事規 則」部分條文，修正前後條文對照表，，請參閱議事手冊。

決議：

第三案董事會提
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請  討論。
說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資
產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，，請參閱議事手冊。

決議：