Hiyes — AGM Information 2016

Jun 16, 2016

海悅國際開發股份有限公司

一○五股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：一○五年六月二日 ( 星期四 ) 上午九時整 股東會開會地點： 台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111 號 3 樓)

承認事項

董事會提

第一案

案由：一○四年度營業報告書及財務報表案，謹提請承認。

說明：本公司一○四年度之營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所戴信
維及范有偉會計師查核簽證完竣之財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案董事會提

案由：一○四年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說明：1.本公司一○四年度盈餘分配表(請參閱本手冊第32 頁)，依公司章 程第18 條之一規定，104 年度期初未分配盈餘為新台幣 123,227,806 元，104 年度稅後淨利為新台幣90,997,478 元，提 列法定盈餘公積新台幣9,099,748 元，總計可供分配盈餘為新台 幣205,125,536 元。

  • 2.為考量本公司所屬產業之景氣循環，發展趨勢變化及健全財務狀 況，以創造競爭優勢，擬不分派股東股利。

決議：

討論事項

第一案董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，謹提請  討論。

• 說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修訂本公司「股東會議事 規則」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第二案董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請  討論。

• 說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修訂本公司「背書保證作業 程序」部分條文，修正前後條文對照表，，請參閱議事手冊。

決議：

第三案董事會提
案由：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請  討論。
說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修訂本公司「資金貸與他人
作業程序」部分條文，修正前後條文對照表，，請參閱議事手冊。

決議：

第四案董事會提
案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請  討論。
說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修訂本公司「取得或處分資
產處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第五案董事會提
案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案，謹提請  討論。
說明：為配合法令修訂及公司實際作業需要，擬修訂本公司「從事衍生性商
品交易處理程序」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

第六案 董事會提

案由：改選董事及監察人案，敬請 選舉。

• 說明：1.本公司原董事及監察人任期於民國105 年3 月25 日屆滿，按公司 法第195 條及217 條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改 選董事、監察人就任時止，擬依法於本次股東常會進行改選。

  • 2.依本公司章程規定，本次應選董事七席(含獨立董事二席，採候選 人提名制度)、監察人三席。

  • 3.獨立董事二席依本公司章程之規定，採候選人提名制度，經本公司 105 年4 月21 日董事會議審查通過「獨立董事候選人名單」中選 任，請參閱議事手冊。

  • 4.新任董事及監察人任期自105 年6 月2 日起至108 年6 月1 日止， 任期三年。

  • 5.本次選舉將依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理，採行單記名 累積投票法。

決議：

第七案董事會提

案由：解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案，謹提請  討論。
說明：1.依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內
之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 2.緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之 公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會於本公司新選任董事有 上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

決議：