Hiyes — AGM Information 2016

Mar 9, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2348 海悅　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/09	發言時間	14:34:52
發言人	王俊傑	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87122888
主旨	本公司董事會決議召開一○五年股東常會之相關資訊
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/09
說明	1.董事會決議日期:105/03/09 2.股東會召開日期:105/06/02 3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓) 4.召集事由: (1)討論事項 1.修訂「公司章程」部分條文案 (2)報告事項 1.一○四年度營業報告 2.一○四年度監察人審查報告 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 4.修訂「董事及經理人行為準則」報告 (3)承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案 2.一○四年度盈餘分配案 (4)討論暨選舉事項 1.修訂「股東會議事規則」部分條文案 2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 6.改選董事及監察人案 7.解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案 (5)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/04 6.停止過戶截止日期:105/06/02 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，自105年3月28日起至105年4月6日止，受理持 有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人 名單。凡有意提案(名C之股東請於105年4月6日17時前依規定辦理提案或提名手續並敘 明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所：海悅國際開 發股份有限公司(地址：105台北市敦化北路260號7樓；電話02-87122888)

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