HIWIN — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2049 上銀　公司提供

序號	4	發言日期	111/02/25	發言時間	16:25:58
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	代重要子公司上銀光電(股)公司公告董事會決議召開2022 年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市中華路442-1號（本公司會議室） 4.召集事由一、報告事項: (一)2021年度營業報告。 (二)監察人審查2021年度決算表冊報告。 (三)虧損達實收資本額二分之一案。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認2021年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認2021年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/27 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於111/04/06起至111/04/16止受理股東提案，受理處所：上銀光電 股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路442-1號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.