HIWIN — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2049 上銀　公司提供

序號	8	發言日期	110/03/23	發言時間	18:20:54
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	董事會決議召開2021年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)2020年度營業報告。 (二)審計委員會審查2020年度決算表冊報告。 (三)2020年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)2020年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認2020年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認2020年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」。 (三)解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自2021年5月29日至2021年6月25日止，股東得於前 述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址: http://www.stockvote.com.tw】

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