HIWIN — AGM Information 2019

Jul 16, 2019

上銀科技股份有限公司

2019 年股東常會議案參考資料

開會時間： 2019 年 6 月 28 日 ( 星期五 ) 上午九時正 開會地點：台中市安和路 129 號 4 樓 ( 台中福華飯店華宴廳 )

承認事項

• 一、承認 2018 年度營業報告書暨財務報表案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、本公司 2018 年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會 計師事務所顏曉芳會計師及曾棟鋆會計師查核完竣，並出具無保 留意見查核報告書，連同營業報告書並經本公司審計委員會審核 完成，提請股東會承認。

  • 2 、 2018 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事 手冊。

• 二、承認 2018 年度盈餘分配案 ( 董事會提 )

說明： 1 、 2018 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 2 、依本公司公司章程第三十一條之一及第三十二條規定辦理。

• 3 、擬派付股東股息每股新台幣 0.6 元及分配每股股利新台幣 6.7 元， 共計新台幣 7.3 元；以現金股利每股新台幣 7.0 元及股票股利每股 新台幣 0.3 元配發，現金股利配發至元為止，元以下捨去，分配 未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 4 、因配合所得稅法第 66 條之 6 計算未分配盈餘之規定，本公司將 優先分配 2018 年度之盈餘。

• 5 、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定配股配息基準日及其他相 關事宜。

1

討論事項

• 一、盈餘轉增資發行新股案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、擬自 2018 年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣 90,168,600 元， 轉增資發行新股 9,016,860 股，每仟股無償配發 30 股，增資後資本 。

• 額為 3,095,788,860 元 (309,578,886 股 )

  • 2 、本次發行由原股東依配股基準日，持有股份比率分配，其分配不 滿一股之畸零股，於配股基準日起五日內受理股東辦理拼湊成整 股，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿一股之畸零股，依公司法第 240 條規定，按面額以現金分派至元為止 ( 元以下捨去 ) ，畸零股份由 董事長洽特定人按面額承購。

  • 3 、本次發行新股，其權利義務與已發行股份相同。

  • 4 、本次增資案俟股東會通過並經主管機關核准後，由董事會另訂增 資配股基準日。

  • 5 、以上增資相關事宜，如經主管機關或客觀環境修正時，授權董事 會全權處理之。

• 二、修訂「公司章程」案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、配合公司法修訂及營運需求辦理修訂。

  • 2 、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

• 三、修訂「取得或處分資產處理程序」案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、依 2018 年 11 月 26 日金融監督管理委員會金管證發字第 1070341072 號令，係配合適用國際財務報導準則 16 號租賃公報辦理修訂。

  • 2 、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事 手冊。

• 四、修訂「資金貸與他人作業程序」案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、依 2019 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號 令及營運所需辦理修訂。

  • 2 、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手 冊。

• 五、修訂「背書保證作業程序」案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、依 2019 年 3 月 7 日金融監督管理委員會金管證審字第 1080304826 號 令及營運所需辦理修訂。

  • 2 、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• 六、修訂「股東會議事規則」案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、配合公司法修訂及實務所需辦理修訂。

  • 2 、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

2

選舉事項

選舉第十一屆董事案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、本公司第十屆董事任期於 2019 年 6 月 27 日屆滿，依法辦理改選，本次 股東常會選任董事 9 席 ( 含獨立董事 3 席 ) 。

• 2 、新任董事選任後即行就任，任期三年，任期自 2019 年 6 月 28 日至 2022 年 6 月 27 日止。

• 3 、本公司董事採候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單 中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件。

其他議案

解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案 ( 董事會提 )

• 說明： 1 、依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 2 、考量新選任之第十一屆董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，為借助本公司董事之專才，於無損及本公司利益之 前提下，擬依公司法第 209 條第 1 項規定，提請 2019 年股東常會決議 解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制。

3 、擬解除之董事競業禁止之限制明細如下：

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姓名 提請解除競業禁止限制之職務
大銀微系統股份有限公司 董事長
卓永財 上銀光電股份有限公司 董事長
陸聯精密股份有限公司 董事長
穩懋半導體股份有限公司 董事長
聯茂電子股份有限公司 董事
陳進財
同欣電子股份有限公司 獨立董事
景碩科技股份有限公司 獨立董事
大銀微系統股份有限公司 法人董事代表人
李訓欽
上銀光電股份有限公司 董事
上銀光電股份有限公司 副董事長
卓文恒
陸聯精密股份有限公司 副董事長
蔡惠卿 陸聯精密股份有限公司 法人董事代表人
三幸投資 ( 股 ) 公司 台灣鐵塔股份有限公司 董事
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臨時動議

散會

3

附件

上銀科技股份有限公司 公司章程修訂前後條文對照表

==> picture [487 x 615] intentionally omitted <==

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修正後條文 修正前條文 修正說明
第六條 第六條
本公司設總公司於台中市，並得視 本公司設總公司於 台灣省 台中 刪除台灣省。
實際需要於國內外適當地點設立 市，並得視實際需要於國內外適當
分支機構。 地點設立分支機構。
第七條 第七條
本公司之公告方式，依照公司法第 本公司之公告方式，依照公司法第 引用法條統一表
28 條規定辦理。 二十八條規定辦理。 達方式。
第八條 第八條
本公司資本額定為新台幣壹佰億 本公司資本額定為新台幣伍拾億 1.增加額定股本
元，分為壹拾億股，每股面額新台 元，分為伍億股，每股面額新台幣
幣壹拾元，授權董事會分次發行。 壹拾元，授權董事會分次發行。
本公司得發行員工認股權憑證，在 本公司得發行員工認股權憑證，在
前項股份總額內保留6 佰萬股為發 前項股份總額內保留6 佰萬股為發
行員工認股權憑證之股份。 行員工認股權憑證之股份。
本公司若以低於實際買回股份之 本公司若以低於發行日標的股票 2.依上市上櫃公
，
平均價格轉讓予員工 或以低於發 之收盤價做為認股價格發行員工 司買回本公司股
行日標的股票之收盤價做為認股 認股權憑證，應經股東會有代表已 份辦法-第10 條
價格發行員工認股權憑證，應經股 發行股份總數過半數股東出席，出 之1 修訂
東會有代表已發行股份總數過半 席股東表決權三分之二以上同意
數股東出席，出席股東表決權三分 後，始得發行。
之二以上同意後，始得發行。
、
本公司員工庫藏股 員工認股權憑 3. 依公司法第
、
證 員工新股認購權及員工限制型 167 條之1、2 及
， ，
新股 其發給或轉讓對象 包括符 267 條修訂
一 。
合 定條件之從屬公司員工
第十二條 第十二條
本公司股東會分下列兩種： 本公司股東會分下列兩種： 酌修文字。
一、股東常會 一、股東會常會
二、股東臨時會 二、股東臨時會
股東常會每年至少召集一次，於每 股東常會每年召開一次，於每會計
會計年度終了後六個月內由董事 年度終了後六個月內由董事會召
會召開。臨時會於必要時依相關法 開。臨時會於必要時依相關法令召
令召集之。 集之。
第十五條 第十五條
，
除法令另有規定外 本公司股東每 本公司股東每股有一表決權 ；但本 公司法有明確規
股有一表決權。 公司有發生公司法第179 條規定之 定，刪除引用法
情事者無表決權。 條。
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4

==> picture [487 x 675] intentionally omitted <==

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修正後條文 修正前條文 修正說明
第十六條 第十六條
股東因故不能出席股東會時，得出 股東因故不能出席股東會時，得出 引用法條統一表
具公司印發之委託書載明授權範 具公司印發之委託書載明授權範 達方式。
圍委託代理人出席。股東委託出席 圍委託代理人出席。股東委託出席
之辦法，除依公司法第 177 條規定 之辦法，除依公司法第一七七條規
外，悉依主管機關頒佈之「公開發 定外，悉依主管機關頒佈之「公開
行公司出席股東會使用委託書規 發行公司出席股東會使用委託書
則」規定辦理。 規則」規定辦理。
第十九條 第十九條
配合證券交易法第14 條之2 規 配合證券交易法第十四條之二及 刪除獨立董事資
定，本公司上述董事名額中，獨立 第一八三條之規 定，本公司上述董 格條件，因引用
董事人數不得少於三人，且不得少 事名額中，獨立董事人數不得少於 之法條已規範。
於董事席次五分之一，其選任採候 三人，且不得少於董事席次五分之
選人提名制度，由股東會就獨立董 一，其選任採候選人提名制度，由
事候選人名單中選任之。提名方式 股東會就獨立董事候選人名單中
依公司法第192 條之1 規定辦理。 選任之。提名方式依公司法第192
條之1 規定辦理。 有關獨立董事之
專業資格、持股、兼職限制、提名
與選任方式及其他應遵行事項，依
證券主管機關之相關規定。
第二十一條 第二十一條
董事會之召集依公司法第203、203 董事會之召集依公司法第203 條辦 新增公司法第
條之1 辦理，而董事會之通知則依 理，而董事會之通知則依公司法第 203-1 條董事會
公司法第204 條規定辦理，其召集 204 條規定辦理 之， 其召集通知得 召集方式。
通知得以電子郵件或傳真為之。 以電子郵件或傳真為之。
第二十二條 第二十二條
董事應親自出席董事會，但因故不 章程須明定董事
董事之代理依公司法第205 條規定
，
能出席時 得由其他董事代理出 委託代理出席之
辦理 之。
，
席 其相關規定依公司法第205 條 規定。
規定辦理。
董事會得以視訊會議為之。董事以
視訊畫面參與會議者，視為親自出
席。
第二十四條 第二十四條
本公司依證券交易法第14 條之4 本公司依證券交易法第14 條之4 配合上市上櫃公
規定設置審計委員會，審計委員會 規定設置審計委員會，審計委員會 司治理實務守則
由全體獨立董事組成，有關審計委 由全體獨立董事組成，有關審計委 -第二十七條新
員會之人數、任期、職權、議事規 員會之人數、任期、職權、議事規 增得設置其他功
則等事項，依公開發行公司審計委 則等事項，依公開發行公司審計委 能性委員會。
員會行使職權辦法相關規定，以審 員會行使職權辦法相關規定，以審
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5

==> picture [487 x 679] intentionally omitted <==

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修正後條文 修正前條文 修正說明
計委員會組織規程另訂之，本公司 計委員會組織規程另訂之。
，
得視業務運作之需要 設置其他功
，
能性委員會 相關委員會之設置及
。
職權依主管機關規定辦理
第二十五條 第二十五條
董事長、副董事長、董事之報酬， 本公司董事按月支領車馬費，其數 已明定授權董事
依其對本公司營運參與之程度及 額由股東會決定之。董 事長、副董 會議定。
貢獻之價值，並參酌國內外業界水 事長、董事之報酬，依其對本公司
準，授權由董事會議定之。又本公 營運參與之程度及貢獻之價值，並
司股東或董事充任經理人或職工 參酌國內外業界水準，授權由董事
者視同一般之職工另支領薪資，並 會議定之。又本公司股東或董事充
視營運與獲利狀況支給各項獎 任經理人或職工者視同一般之職
金、分紅與福利。 工另支領薪資，並視營運與獲利狀
況支給各項獎金、分紅與福利。
董事會得視實際需要由半數以上
董事會得視實際需要由半數以上 董事出席，出席董事過半數同意，
董事出席，出席董事過半數同意， 於任期內為董事就執行業務範圍
於任期內為董事就執行業務範圍 依法應負之賠償責任，為其購買責
依法應負之賠償責任，為其購買責 任保險。
任保險。
第二十六條 第二十六條
本公司得依董事會決議設總執行 本公司得依董事會決議設總執行 依公司營運需求
長一人、執行長、總經理、副總經 長一人、總經理一至數人及各級副 修訂。
理或其它為配合公司營運或管理 總經理 若干人。 其委任、解任及報
，
上需求之經理人 上述經理人各得 酬依公司法第二十九條規定辦理。
有一人或數人。其委任、解任及報
酬依公司法第二十九條規定辦理。
前項所述經理人，應執行董事長及 本公司總經理得兼具董事及或總
董事會所指定之職務並依本公司 執行長之身份。總經理及副總經理
之政策，負責執行其被分配權責範 應執行董事長或董事會所指定之
圍內之整體營業與運作，並向董事 職務並依本公司之政策，負責執行
長及董事會提出報告，且須依由董 其被分配權責範圍內之整體營業
事長所領導之董事會之政策，監督 與運作，並向董事長及董事會提出
並控制本公司每日之營業與運 報告，且須依由董事長所領導之董
作。財務副總經理或財務最高主管 事會之政策，監督並控制本公司每
將專司負責本公司之財務與會 日之營業與運作。財務副總經理或
計，並對董事長負責。 財務最高主管將專司負責本公司
， 。
之財務與會計 並對董事長負責
第二十七條 第二十七條
總執行長對董事會負責。總執行長 總執行長對董事長負責。總執行長 依財務報告編製
統籌負責本公司及本公司所有關 統籌負責本公司及本公司所有關 準則所依據之名
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6

==> picture [487 x 679] intentionally omitted <==

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修正後條文 修正前條文 修正說明
係企業之營運及決策，並應於每一 係企業之營運及決策，並應於每一 稱修訂。
季及年末向董事會提出本公司之 季及年末向董事會提出本公司之
資產負債表與相關營業盈虧表。該 資產負債表與相關營業盈虧表。該
等財務報表提出時間依證券交易 等財務報表提出時間依證券交易
法第 36 條規定辦理，並應按金管 法第三十六條規定辦理，並應按金
會認可並發布生效之國際財務報 管會認可之國際財務報導準則、國
導準則、國際會計準則、解釋及解 際會計準則編製。
釋公告編製。
第二十八條 第二十八條
、 、
執行長 總經理 副總經理及其他 本公司得視業務需要設各級協 依營運需求修
經理人，應執行總執行長及董事會 理、經理人若干人，其委任、解任 訂。
所指定之職務。 及報酬依公司法第二十九條規定
。
辦理
第三十一條 第三十一條
公司年度如有獲利，應提撥1、員 公司年度如有獲利，應提撥1、員 已無設置監察
工酬勞不低於百分之一2、董事酬 工酬勞不低於百分之一2、董監事 人，刪除之。
勞不高於百分之四。員工酬勞由董 酬勞不高於百分之四。員工酬勞由
事會決議以股票或現金分派發 董事會決議以股票或現金分派發
放，董事酬勞之發放以現金為之。 放，董監事酬勞之發放以現金為
員工酬勞及董事酬勞分派案應提 之。員工酬勞及董監事酬勞分派案
股東會報告。但公司尚有累積虧損 應提股東會報告。但公司尚有累積
時，應預先保留彌補數額，再依前 虧損時，應預先保留彌補數額，再
述比例提撥董事酬勞及員工酬勞。 依前述比例提撥董監事酬勞及員
工酬勞。
第三十一條之一 第三十一條之一
本公司分配每一會計年度盈餘 本公司當年度決算後所得純益，依 1.依公司240 條
，
時 應先彌補虧損、提撥10%為法 下列順序分派之： 第5 項規定，發
定盈餘公積；但法定盈餘公積累積 一、提繳稅捐。 放現金股利得授
，
已達本公司資本總額時 不在此 二、彌 補虧損。 權董事會決議免
限。並依其他法令規定提撥(或迴 三、提存百分之十為法定盈餘 經股東會決議通
轉) 特別盈餘公積，次提股息 公積。 過。
6%(含)以下。 2.酌修文字。。
四、其他依法令規定提列特別盈餘
公積。
五、股息百分之六(含)以下。
六、董事會依據公司營利狀況，並
參照擴充規劃及獲利能，兼顧
資本適足率，擬具股東股利分
派議案(以其全部或部份按股
份持股比例分派之)，提請股東
會決議。
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	修正後條文		修正前條文	修正說明
	本公司得依財務、業務及經營面等 因素之考量，依本條第一項規定數 額扣除後剩餘數併同前期未分配 盈餘及當年度可分配盈餘全數或 部份分派。盈餘之分派得以現金股 利或股票股利方式為之，惟股票股 利分派之比例以不高於當年度股 東股息及股東紅利總額三分之 二，由董事會擬具盈餘分配議案提 請股東會決議。 全部或一部採現金股利發放時，得 經董事會三分之二以上董事出 席，出席董事過半數決議，並報告 股東會，不受前項規範。		~~本公司股利政策係按公司法及本~~ ~~公司章程規定，本~~公司得依財務、 業務及經營面等因素之考量，將一 ~五項規定數額扣除後剩餘數併同 前期未分配盈餘及當年度可分配 盈餘全數或部份分派。盈餘之分派 得以現金股利或股票股利方式為 之，惟股票股利分派之比例以不高 於當年度股東股息及股東紅利總 額三分之二。
	第三十五條 本章程由發起人會議經全體發起 人同意於民國七十八年九月二十 六日訂立。第一次修正於民國七十 八年十月十二日。第二次修正於民 國七十八年十一月二十日。第三次 修正於民國七十九年五月三十 日。第四次修正於民國七十九年九 月二十四日。第五次修正於民國七 十九年十月二十六日。第六次修正 於民國七十九年十一月十七日。第 七次修正於民國八十年六月二十 六日。第八次修正於民國八十年十 月二十四日。第九次修正於民國八 十一年七月二十四日。第十次修正 於民國八十二年七月三十日。第十 一次修正於民國八十三年六月二 十七日。第十二次修正於民國八十 三年十月二十九日。第十三次修正 於民國八十四年四月十日。第十四 次修正於民國八十四年十二月四 日。第十五次修正於民國八十四年 十二月三十日。第十六次修正於民 國八十五年六月二十八日。第十七 次修正於民國八十八年六月三十 日。第十八次修正於民國八十九年 六月三十日。第十九次修正於民國		第三十五條 本章程由發起人會議經全體發起 人同意於民國七十八年九月二十 六日訂立。第一次修正於民國七十 八年十月十二日。第二次修正於民 國七十八年十一月二十日。第三次 修正於民國七十九年五月三十 日。第四次修正於民國七十九年九 月二十四日。第五次修正於民國七 十九年十月二十六日。第六次修正 於民國七十九年十一月十七日。第 七次修正於民國八十年六月二十 六日。第八次修正於民國八十年十 月二十四日。第九次修正於民國八 十一年七月二十四日。第十次修正 於民國八十二年七月三十日。第十 一次修正於民國八十三年六月二 十七日。第十二次修正於民國八十 三年十月二十九日。第十三次修正 於民國八十四年四月十日。第十四 次修正於民國八十四年十二月四 日。第十五次修正於民國八十四年 十二月三十日。第十六次修正於民 國八十五年六月二十八日。第十七 次修正於民國八十八年六月三十 日。第十八次修正於民國八十九年 六月三十日。第十九次修正於民國	新增修訂日期。

8

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修正後條文 修正前條文 修正說明
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修正後條文 修正前條文 修正說明	修正後條文 修正前條文 修正說明	修正後條文 修正前條文 修正說明	修正後條文 修正前條文 修正說明
	九十年六月二十八日。第二十次修 正於民國九十一年六月二十八 日。第二十一次修正於民國九十三 年六月三十日。第二十二次修正於 民國九十三年六月三十日。第二十 三次修正於民國九十四年六月二 十八日。第二十四次修正於民國九 十五年六月二十六日。第二十五次 修正於民國九十六年六月二十五 日。第二十六次修正於民國九十七 年六月二十四日。第二十七次修正 於民國九十八年六月二十二日。第 二十八次修正於民國九十九年六 月八日。第二十九次修正於民國一 ００年六月二十八日。第三十次修 正於民國一０二年六月二十八 日。第三十一次修正於民國一０四 年六月二十五日。第三十二次修正 於民國一０五年六月二十八日。第 三十三次修正於民國一０八年六 月二十八日。	九十年六月二十八日。第二十次修 正於民國九十一年六月二十八 日。第二十一次修正於民國九十三 年六月三十日。第二十二次修正於 民國九十三年六月三十日。第二十 三次修正於民國九十四年六月二 十八日。第二十四次修正於民國九 十五年六月二十六日。第二十五次 修正於民國九十六年六月二十五 日。第二十六次修正於民國九十七 年六月二十四日。第二十七次修正 於民國九十八年六月二十二日。第 二十八次修正於民國九十九年六 月八日。第二十九次修正於民國一 ００年六月二十八日。第三十次修 正於民國一０二年六月二十八 日。第三十一次修正於民國一０四 年六月二十五日。第三十二次修正 於民國一０五年六月二十八日。

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		董事候選人名單	董事候選人名單
職稱	姓名	學歷 經歷		現職	持有股數
董事	卓永財	美國舊金山大學公共行政碩士 國立高雄第一科技大學名譽工 學博士 國立中正大學名譽管理學博士 國立台灣科技大學名譽工學博 士 國立清華大學名譽哲學博士 中國醫藥大學名譽理學博士 交通銀行授信投資審議會執行祕書 行政院國際經濟策略小組諮詢委員 行政院生產力4.0指導小組委員 經濟部產業諮詢委員會委員 經濟部智慧機械指導委員會委員 教育部高等教育審議會委員 科技部產學諮議會委員 中華民國工業總會(CNFI)理事 中華民國工商協進會(CNAIC)理事 臺灣智慧自動化與機器人協會(TAIROA)理事長 臺灣區工具機暨零元件工業同業公會(TMBA)理 事長		上銀科技(股)公司董事長 上銀光電(股)公司董事長 陸聯精密(股)公司董事長 大銀微系統(股)公司董事長 大銀投資(股)公司董事長 上銀科技教育基金會董事長	13,453,495
董事	陳進財	美國舊金山大學公共行政碩士 私立淡江大學管理學院會計學 系碩士 上銀科技(股)公司副董事長 穩懋半導體(股)公司董事長 英懋達光電(股)公司董事長 南僑化學工業(股)公司董事 英穩達科技(股)公司董事 聯茂電子(股)公司董事 同欣電子工業(股)公司獨立董事 景碩科技(股)公司獨立董事 台北金融大樓(股)公司監察人		上銀科技(股)公司副董事長 穩懋半導體(股)公司董事長 英穩達科技(股)公司監察人 聯茂電子(股)公司董事 同欣電子工業(股)公司獨立 董事 景碩科技(股)公司獨立董事 台北金融大樓(股)公司董事 三商美邦人壽保險(股)公司 法人董事代表人	4,180,956
董事	李訓欽	美國柏克萊加州大學高階經營 研究班結業 逢甲大學EMBA企業高峰班結 業	上銀科技(股)公司董事 政捷企業有限公司董事長 甄詠有限公司董事長 詠強投資有限公司董事長 奈強有限公司董事長	上銀科技(股)公司董事 上銀光電(股)公司董事 大銀微系統(股)公司法人董 事代表人 政捷企業有限公司董事長 甄詠有限公司董事長 詠強投資有限公司董事長 奈強有限公司董事長	7,394,267

10

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職稱 姓名 學歷 經歷 現職 持有股數
台灣電子設備協會 (TEEIA) 監事 上銀科技 ( 股 ) 公司執行副總
台灣區機器工業同業公會 (TAMI) 理事 經理
中華民國台灣印度經貿協會理事 大銀企管 ( 股 ) 公司董事長
美國加州多明尼肯大學管理碩
董事 卓文恒 中華民國國際經濟合作協會 (CIECA) 理事 上銀光電 ( 股 ) 公司副董事長 6,112,237
士
中華民國精密機械發展協會 (CMD) 顧問 陸聯精密 ( 股 ) 公司副董事長
台灣智慧自動化與機器人協會 (TAIROA) 智慧製 大銀投資 ( 股 ) 公司董事
造委員會副主任 上銀科技教育基金會董事
財團法人公益平台基金會董事
台灣精品品牌協會 (TEBA) 副理事長 上銀科技 ( 股 ) 公司總經理
財團法人精密機械研究發展中心常務董事 陸聯精密 ( 股 ) 公司法人代表
美國菲力普大學組織心理學博
董事 蔡惠卿 台灣區工具機暨零組件工業同業公會 (TMBA) 理 人董事 4,372,885
士
事 大銀投資 ( 股 ) 公司董事
台灣智慧自動化與機器人協會 (TAIROA) 理事 上銀科技教育基金會執行長
台灣 elimi( 一粒米 ) 聯誼會創會會長
上銀科技 ( 股 ) 公司董事
上銀科技 ( 股 ) 公司監察人
董事 [三幸投資股] 東鋼工業 ( 股 ) 公司董事 4,011,651
份有限公司 [不適用] 上銀科技 ( 股 ) 公司董事
台灣鐵塔 ( 股 ) 公司董事
上銀科技 ( 股 ) 公司獨立董事
上銀科技 ( 股 ) 公司審計委員
獨立 政治大學行政管理碩士 臺灣金融控股 ( 股 ) 公司董事會稽核處總稽核
姜正和 會委員 0
董事 高等考試會計審計人員及格 金融監督管理委員會檢查局組長
上銀科技 ( 股 ) 公司薪資報酬
委員會委員
上銀科技 ( 股 ) 公司獨立董事
上銀科技 ( 股 ) 公司審計委員
獨立 國立台灣大學法學院商學系畢 兆豐國際商業銀行董事會稽核室副總稽核
陳晴慧 會委員 0
董事 高等考試金融人員及格 兆豐國際商業銀行會計處、徵信處處長
上銀科技 ( 股 ) 公司薪資報酬
委員會委員
上銀科技 ( 股 ) 公司獨立董事
私立淡江大學企業管理學系畢 兆豐國際商業銀行北一區營運中心副營運長 上銀科技 ( 股 ) 公司審計委員
獨立
涂莉銘 乙等金融特種考試及格 兆豐國際商業銀行城東分行經理 會委員 0
董事
普通考試財稅行政人員及格 交通銀行城東分行副理 上銀科技 ( 股 ) 公司薪資報酬
委員會委員
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