HIWIN — AGM Information 2019

Jul 16, 2019

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

正

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 上銀科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：2049 533

==> picture [560 x 238] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

108-1 出席證號碼：
533 上銀科技股份有限公司 委 託 書 一二 委託人(股東) 編號
2019年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司2019年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 、禁、發事最○ 股東戶號 簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 止現證高二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，地點：台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)時間請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指：2019年6月28日(星期五)上午九時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 1.承認2018年度營業報告書暨財務報表案。 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 交付現違法向集給予二五 姓 名 或名 稱
股東戶號：派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 2.承認2018年度盈餘分配案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂「公司章程」案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 金或取得保結檢舉四七 徵 求 人 簽名或蓋章
股東或代理人姓名： 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 7.修訂「背書保證作業程序」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其他利及使用算所檢獎金三七三 戶 號姓 名 或
8.修訂「股東會議事規則」案。 9.選舉第十一屆董事案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益委舉五三 名 稱
10.解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 之託，萬。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 價書經元 戶 號
，
機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內 購，查
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 此 致上銀科技股份有限公司授權日期 年 月 日容行使股東權利。屬有效（限此一會期）。 委託書行為。可檢附具體證屬實者，檢舉電話： 身分證字號或統一編號姓 名 或名 稱住 址
(
)
----- End of picture text -----

徵求場所及 ： 人員簽章處

533 上銀科技股份有限公司2019年增資股票集保帳簿劃撥申請書 533 上銀科技股份有限公司 戶 股東 股東 帳號 ※股東

股東印鑑卡 號 戶號 戶名 及蓋 若有 妥 變 股東 集 限 原登記 原留 更或 身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於 新登記帳號 統戶籍地一編號 號聯絡電話(新開) 原留印鑑 年月日前寄回。 ，請填寫本人之集保 一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。 通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於 � � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。 出生日期 電話 533 上銀科技股份有限公司2019年現金股利匯款申請書 股東 股東 帳號 股東 變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有 更 妥 變 或 原登記 原留 更或 更 匯款帳號 印鑑 新登 通訊處 電話 於 記 正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 帳號 欄 年 ， 【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。其他事項 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留印鑑 月日前寄回。 請填寫本人之存款 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

==> picture [42 x 38] intentionally omitted <==

背

上銀科技股份有限公司2019年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期2019年6月28日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	大銀投資股份有限公司(簡稱:大銀投資)	不適用	1.卓永財 2.陳進財 3.李訓欽 4.蔡惠卿 5.卓文恒 6.三幸投資股份有限公司 7.獨立董事：姜正和 8.獨立董事：陳晴慧 9.獨立董事：涂莉銘	整合全球資源，持續創新 ，為人類更佳的福祉與更 好的工作環境而努力不懈 ，藉由『專業水準』、『 工作熱誠』、『職業道德 』之實踐，實現企業永續 經營之職志。	(限徵求1,000股(含)以上) 長龍會議顧問股份有限公司 全省處理徵求事務場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路 2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335
2	卓永財	不適用
3	蔡惠卿	不適用
4	卓文恒	不適用

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表 (摘錄)	長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表 (摘錄)	全通事務處理股份有限公司徵求場地表 (摘錄)	全通事務處理股份有限公司徵求場地表 (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：全家超商禮物卡100元+HIWIN公仔(紀念品不足時得以等值 商品替代)

• 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於2019年5月29日至2019年6月 21日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵 求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)

• 3.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查 詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 4.參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀 念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 6.不參加股東會者或採電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡 ，或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」 頁面全頁，於2019年6月26日至2019年6月28日上午九時至下午四時 三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念 品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字 號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄 內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

上銀科技股份有限公司2019年股東常會開會通知書

一、本公司訂於2019年6月28日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳) ，召開2019年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.2018年度營業報告。2.審計委員會審查2018年度決算表冊報告。3.2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項：1.承認2018年度營業報告書暨財務報表案。2.承認2018年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「取 得或處分資產處理程序」案。4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂「背書保證作業程序」案。6.修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事 案。(五)其他議案：解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣2,103,934,182元，每股配發7元。

• (2)股票股利：新台幣90,168,600元，每股配發0.3元（即每仟股配發30股）。

三、本次股東會董事應選名額為九席（含獨立董事三席）。

• 四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.卓永財、2.陳進財、3.李訓欽、4.蔡惠卿、5.卓文恒、6.三幸投資股份有限公司 1.姜正和、2.陳晴慧、3.涂莉銘 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本公司第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制。

• 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋 章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於2019年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免 費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http://mops.twse.com.tw）， 點選「電子 書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自2019年05月29日至2019年06月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子 投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

上銀科技股份有限公司董事會 敬啟