HIWIN — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2049 上銀　公司提供

序號	9	發言日期	108/03/26	發言時間	19:00:27
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	董事會決議召開2019年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳) 4.召集事由一、報告事項: (一)2018年度營業報告。 (二)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。 (三)2018年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認2018年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂「背書保證作業程序」案。 (六)修訂「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)選舉第十一屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除第十一屆董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自2019年5月29日至2019年6月25日止，股東得於前 述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址: http://www.stockvote.com.tw】

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