HIWIN — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2049 上銀　公司提供

序號	7	發言日期	108/06/28	發言時間	14:17:39
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	公告本公司108年度股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/28
說明	1.股東常會日期:108/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十一屆董事案。 新任董事:卓永財、陳進財、李訓欽、卓文恒、蔡惠卿、三幸投資(股)公司。 新任獨立董事：姜正和、陳晴慧、涂莉銘。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (五)通過修訂「股東會議事規則」案。 (六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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