HIWIN — AGM Information 2018

Jul 12, 2018

上銀科技股份有限公司

2018 年股東常會議案參考資料

開會時間： 2018 年 6 月 27 日 ( 星期三 ) 上午九時正 開會地點：台中市安和路 129 號 4 樓 ( 台中福華飯店華宴廳 )

承認事項

• 一、案由： 2017 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。 ( 董事會提 )

  • 說明： 1 、本公司 2017 年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會 計師事務所顏曉芳會計師及曾棟鋆會計師查核完竣，並出具無保 留意見查核報告書，連同營業報告書並經本公司審計委員會審核 完成，提請股東會承認。

    • 2 、 2017 年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事 手冊。

• 二、案由： 2017 年度盈餘分配案，提請 承認。 ( 董事會提 )

  • 說明： 1 、 2017 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

    • 2 、依本公司公司章程第三十一條之一及第三十二條規定辦理。

    • 3 、擬派付股東股息每股新台幣 0.6 元及分配每股股利新台幣 3.2 元， 共計新台幣 3.8 元；以現金股利每股新台幣 3.5 元及股票股利每股 新台幣 0.3 元配發，現金股利配發至元為止，元以下捨去，分配 未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

    • 4 、因配合所得稅法第 66 條之 6 計算未分配盈餘之規定，本公司將 優先分配 2017 年度之盈餘。

    • 5 、本案俟股東常會通過後，由董事會訂定配股配息基準日及其他相 關事宜。

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討論事項

• 一、案由：盈餘轉增資發行新股案，提請 公決。 ( 董事會提 )

  • 說明： 1 、擬自 2017 年度可分配盈餘中提撥股東股利新台幣 84,047,190 元， 轉增資發行新股 8,404,719 股，每仟股無償配發 30 股，增資後資本 。

  • 額為 2,885,620,260 元 (288,562,026 股 )

    • 2 、本次發行由原股東依配股基準日，持有股份比率分配，其分配不 滿一股之畸零股，於配股基準日起五日內受理股東辦理拼湊成整 股，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿一股之畸零股，依公司法第 240 條規定，按面額以現金分派至元為止 ( 元以下捨去 ) ，畸零股份由 董事長洽特定人按面額承購。

    • 3 、本次發行新股，其權利義務與已發行股份相同。

    • 4 、本次增資案俟股東會通過並經主管機關核准後，由董事會另訂增 資配股基準日。

    • 5 、以上增資相關事宜，如經主管機關或客觀環境修正時，授權董事 會全權處理之。

臨時動議

散會

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