HIWIN — AGM Information 2018

Jul 12, 2018

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 533

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 上銀科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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正

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證券代號：2049 533
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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出席證號碼： 出席證號碼：
委出 533 出席通知書 本簽到卡未經本 533 上銀科技股份有限公司 電子投票行使暨領取紀念品須知
託書由席通知 本股東決定親自出席2018年6月27日（星期三）舉行之本公司2018年股東 公司股務代理人加蓋登記章者無 地點：台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)2 0 1 8 年股東常會 1.紀念品種類：統一超商禮物卡100元2.貴股東若不參加股東會，請憑出席(紀念品不足時得以等值商品替代)
股書 常會，即請 查照。 效 時間：2018年6月27日(星期三)上午九時整 通知書於2018年6月26日至2018
東及
交委 此 致 親自 年6月27日上午九時至下午四時三
付託 上銀科技股份有限公司 出席簽到卡 十分止，至台北市大同區承德路三
徵書 段210號1樓、B1或B2換領紀念品
求兩 委託 ，其餘時間恕不受理。
人者 3.參加股東會者，請憑出席通知書
或均 （簽名或蓋章）或出席簽到卡出席
受簽 股東會，並領取紀念品，於開會當
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 天會場發放至會議結束止，會後恕
代或
不補發。
理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
者者 5.電子方式行使表決權且投票成功者：
視視 股東 股東或代： 憑出席通知書及出席簽到卡，或印
為為 戶號 [:] 理人姓名 出「股東會電子投票平台－股東e票
委親 股東 通」網頁之「議案表決情形」頁面
託自 全頁，於2018年6月26日至2018
姓名 [:]
出席出席 持有股數： 年6月28日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司
。， 股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品。
但
107-1
533 上銀科技股份有限公司2018年增資股票集保帳簿劃撥申請書
533 上銀科技股份有限公司 戶 股東 股東 帳號 ※股東
股東印鑑卡 號 戶號 戶名 及蓋 若有
妥 變
股東 集 限 原登記 原留 更或
身 分 證戶名 保帳 本人 變 更 券商代號(4位) 帳號(7位) 印鑑於 新登記帳號
統戶籍地一編號 號聯絡電話(新開) 原留印鑑 年月日前寄回。 ，請填寫本人之集保
一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至 貴股東之集保帳號。
通訊處 二、有關本年度劃撥帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若 貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於
� � 除權基準日時所提供之資料，依主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新)之集保帳號辦理劃撥。三、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。
出生日期 電話 533 上銀科技股份有限公司2018年現金股利匯款申請書
股東 股東 帳號 股東
變 戶籍地 電話 戶號 戶名 及蓋 若有
更 妥 變
或 原登記 原留 更或
更 匯款帳號 印鑑 新登
通訊處 電話 於 記
正 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊ 帳號
欄 年 ，
【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。其他事項 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留印鑑 月日前寄回。 請填寫本人之存款
關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為 優先匯款之依據。
※
(
2018
) 6
27
※
2018
6
( ( 27
) )
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• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

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請 貼 郵 票

寄件人 姓名： 電話：

背

地址：

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533 上銀科技股份有限公司2018年股東常會

533	533	533	533	533	533	533	533	533
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司2018年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認2017年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認2017年度盈餘分配案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 上銀科技股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							107-1

徵求場所及人員簽章處：

107-1

上銀科技股份有限公司2018年股東常會開會通知書

一、本公司訂於2018年6月27日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報 到），假台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)，召開2018年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項： 1.2017年度營業報告。2.審計委員會審查2017年度決算表冊報告。3.2017年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二) 承認事項：1.承認2017年度營業報告書暨財務報表案。2.承認2017年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資 發行新股案。(四)臨時動議。

二、股利分配主要內容：

(1)現金股利：新台幣980,550,576元，每股配發3.5元。

(2)股票股利：新台幣84,047,190元，每股配發0.3元（即每仟股配發30股）。

三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜 往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄 （送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於2018年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲 查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自2018年05月26日至2018年06月24日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址 :https://www.stockvote.com.tw】

上銀科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。