HiVi Acoustics Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2021-042

广州惠威电声科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

• 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

• 议通知于 2021 年 7 月 29 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

  • 2、会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

• 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，

• 公司监事和高级管理人员列席了会议。

  • 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

• 1 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的

• 议案》

为保证公司生产经营的正常运作，经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任陈 丹红女士为公司新任财务总监，任期为董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日