HiVi Acoustics Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2021-029

广州惠威电声科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

• 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

• 议通知于 2021 年 6 月 17 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。

  • 2、会议于 2021 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

• 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持，

• 公司监事和高级管理人员列席了会议。

  • 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议审议情况

• 1 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资

• 金进行证券投资的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，在 保证资金周转需求和正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲 置自有资金进行证券投资，使用期限为 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 2 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于制定（证券投资管理

• 制度）的议案》

为加强证券投资的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促 进公司规范运作和健康发展，结合公司的实际情况，制定了《证券投资管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 3 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于回购公司股份方案的

议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效 激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情 况、财务状况等基础上，计划以自有资金通过集中竞价的方式回购股份，用于实施股权 激励或员工持股计划。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 4 、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于解聘公司财务总监的

• 议案》

因工作内容的调整，解聘姜宁女士的公司财务总监职务，解聘后，姜宁女士继续在 本公司担任其他职务。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日