HiVi Acoustics Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 26, 2018

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-043

广州惠威电声科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

• 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

• 三次会议通知于 2018 年 8 月 14 日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

  • 2、会议于 2018 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

• 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况

1 、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年半年 度报告及其摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2018 年半年度报告》及其摘要， 其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

2 、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于 2018 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关 法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司 2018 年上半年 募集资金实际存放与使用情况。

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具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

3 、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常 经营的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安 全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

4 、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2018 年 度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2018 年度审计工作的审计机构，聘期一年。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

5 、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司财 务总监的议案》

因杜一府先生已辞去公司财务总监职务，为保证公司生产经营的正常运作， 经公司提名委员会提名，公司董事会决定聘任姜宁女士为公司新任财务总监，任 期为董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

• 6 、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于补选公司非

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独立董事的议案》

因杜小汉先生已辞去公司董事职务，为完善公司治理，经公司提名委员会提 名，公司董事会决定补选阎忠民先生为公司新任董事，任期为股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

7 、以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的结果，审议通过《关于召开 2018 年 度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议上述 需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事的事前许可意见和独立意见。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

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