HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 26, 2023

Summary Info	2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	28.03.2023
General Assembly Date	26.04.2023
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No:601 34469 Maslak/ Sarıyer/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

4 - 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.

5 - 2022 Faaliyet Yılı Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılı için ödenecek ücretin tespiti.

8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

10 - 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan bağışlar ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2023 yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	26.04.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2022 Yılına İlişkin OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. - 2022 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir. - Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 21.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. - 2023 yılı bağış sınırı, 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır bulunanlar listesi 26.04.2023.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 26.04.2023.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirket'imizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.