HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 25, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı – Fatma Nur GÖKMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Dilek OVACIK

Üyeler- Mahmut Barbaros KUBATOĞLU, Ali UZUN, Aliye Sultan ALPTEKİN (Bağımsız üye), Turgut GÜRSOY (Bağımsız üye)

Denetim Komitesi

Başkan – Aliye Sultan Alptekin

Üye – Turgut Gürsoy

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan – Aliye Sultan Alptekin

Üyeler – Ali Uzun, Sezer Tuğ Özmutlu, Figen Dönder, Hülya Yıldırım

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan – Turgut Gürsoy

Üyeler – Dilek Ovacık, Şükriye Nevra Onursal Karaağaç

Sürdürülebilirlik Komitesi

Başkan – Ali Uzun

Üyeler - Şükriye Nevra Onursal Karaağaç, Figen Dönder, Gülbin Yılmaz

Komitelerin görev ve çalışma esaslarına Hitit Yatırımcı İlişkileri İnternet Sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Following the appointment of our Board of Directors at the Annual General Assembly Meeting held on April 25, 2024, the duty allocation and composition for the Board Committees are determined as follows.

Chairperson of the Board of Directors – Fatma Nur GÖKMAN

Vice Chairperson of the Board of Directors - Dilek OVACIK

Members - Mahmut Barbaros KUBATOĞLU, Ali UZUN, Aliye Sultan ALPTEKİN (independent member), Turgut GÜRSOY (independent member)

Audit Committee

Chairperson – Aliye Sultan Alptekin

Member – Turgut Gürsoy

Corporate Governance Committee

Chairperson – Aliye Sultan Alptekin

Members – Ali Uzun, Sezer Tuğ Özmutlu, Figen Dönder, Hülya Yıldırım

The Early Detection of Risks Committee

Chairperson – Turgut Gürsoy

Members – Dilek Ovacık, Şükriye Nevra Onursal Karaağaç

Sustainability Committee

Chairperson – Ali Uzun

Members - Şükriye Nevra Onursal Karaağaç, Figen Dönder, Gülbin Yılmaz

The Committee Charters are accessible on the Hitit Investor Relations Website.

This Material Event Disclosure is prepared in Turkish and in English. In case of any discrepancy between the two versions, Turkish disclosure will prevail.