HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Jul 31, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'imiz 31/07/2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile; Şirketimiz kurucu ortaklarından birisi olup, Grubun ulusal ve uluslararası alanda  bugünkü konumuna gelmesi için gerekli stratejik kararların alınması, sürdürülebilir düzenlerin, yönetici ekiplerin ve lider kadroların oluşmasında önemli bir katma değer sağlamış bulunan Sayın Fatma Nur GÖKMAN'ın,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ eki Kurumsal Yönetim İlkeleri de gözetilmek suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi devam etmek üzere, halen yürütmekte olduğu "Genel Müdür" görevinden 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla istifasının kabulüne ve  boşalan "Genel Müdür" kadrosuna 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 2018'den bu yana Şirket'in alacağı stratejik kararlara yön veren Üst Düzey Komite'nin üyesi olarak ve halen Şirketimizde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ'ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde tanınan Sayın Fatma Nur GÖKMAN, bilgi birikimi ve deneyimini bundan sonra da Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak icra etmeye devam edecektir. Sayın Genel Müdürümüze Şirketimize katkılarından dolayı Hitit ailesi olarak teşekkür ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ eki 4.5.4 numaralı ilkesi çerçevesinde; Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komite üyeliğine 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla  Sn. Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ'ın yerine Sn. Atilla LİSE'nin atanmasına karar verilmiştir.

Şükriye Nevra Onursal Karaağaç, 18 yıldır Hitit bünyesinde görev yapmaktadır. 2006 yılında Kreatif Direktör olarak katılmış, Marka Yöneticisi ve Pazarlama Direktörü olarak çalıştıktan sonra, 2018 yılında Satış ve Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Hitit'in global markalaşma yolculuğunda tasarım, reklam, pazarlama, satış, strateji, iş geliştirme ve halka arza uzanan kilit projelere ve stratejik adımlara öncülük etmiştir.

Şükriye Nevra Onursal Karaağaç, kariyerine 2002'de stajyer olarak Wunderman NYC'de başlamış, 2003-2004 yıllarında Pittsburgh'da On3 Creative Grup'ta çalışmıştır. Hitit'e katılmadan önce ise Leo Burnett İstanbul'da görev yapmıştır. Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 2002'de İletişim Tasarımı üzerine Carnegie Mellon University'de, yüksek lisans eğitimini ise Milano'daki Domus Akademi'de Etkileşim Tasarımı alanında tamamlamıştır. 2023 yılında Sales Network tarafından Yılın Lideri seçilen Şükriye Nevra Onursal Karaağaç, INSEAD Business School'dan (Business Strategy and Financial Performance) ve Oxford'dan (Executive Leadership) sertifikalara sahiptir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

With the decision dated 31/07/2024 and numbered 2024/15, our Company has concluded that:

Mrs. Fatma Nur GÖKMAN's, one of our founding partners, who has provided significant added value in taking strategic decisions necessary for our Group to reach its current national and international position, and in the formation of sustainable structures, executive and leadership teams, and while continuing her duty as the Chairperson of the Board of Directors, decision to resign her "General Manager" position effective from September 1, 2024, has been accepted. It has been decided to appoint Mrs. Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ to the then-vacant "General Manager" position effective from September 1, 2024. Mrs. Karaağaç has been a member of the Senior Leadership guiding the Company's strategic decisions since 2018 and is currently serving as the Chief Sales and Marketing Officer.

Mrs. Fatma Nur GÖKMAN, who is widely recognized in the industry, will continue to utilize her knowledge and experience as the Chairperson of the Board of Directors. As the Hitit family, we thank our esteemed General Manager for her contributions to our Company.

In line with the principle numbered 4.5.4 of the Corporate Governance Principles annexed to the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué; it has been decided to appoint Mr. Atilla LİSE as a member of the Company's "Early Detection of Risk Committee", replacing Mrs. Şükriye Nevra Onursal KARAAĞAÇ, effective from September 1, 2024.

Mrs. Şükriye Nevra Onursal Karaağaç has been with Hitit for 18 years. She joined as Creative Director in 2006, worked as Brand Manager and Marketing Director, and was appointed Chief Sales and Marketing Officer in 2018. She has led key projects and strategic steps in design, advertising, marketing, sales, strategy, business development, and public offerings in Hitit's global branding journey.

Mrs. Şükriye Nevra Onursal Karaağaç began her career as an intern at Wunderman NYC in 2002, worked at On3 Creative Group in Pittsburgh from 2003-2004, and served at Leo Burnett Istanbul before joining Hitit. After graduating from Koç High School, she completed her undergraduate education in Communication Design at Carnegie Mellon University in 2002, and her master's degree in Interaction Design at Domus Academy in Milan. She was named Leader of the Year by Sales Network in 2023 and holds certificates from INSEAD Business School (Business Strategy and Financial Performance) and Oxford (Executive Leadership). She is married and has two children.

In case of any discrepancy between the two versions, Turkish disclosure will prevail