HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Nov 8, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectors2Abstract|

4. YÖNETİM KURULU-II	4. BOARD OF DIRECTORS-II

oda_ProcedureOfBoardOfDirectorsMeetingsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors

oda_NumberOfPhysicalBoardMeetingsInTheReportingPeriod|

		Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	Number of physical or electronic board meetings in the reporting period

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda yapılmıştır. 2023 yılında bu şekilde toplam 4 toplantı gerçekleştirilmiştir

The Board Meetings were held in person. In 2023, a total of 4 meetings were conducted in this manner

oda_DirectorAverageAttendanceRateAtBoardMeetings|

		Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	Director average attendance rate at board meetings

% 100

% 100

oda_WhetherTheBoardUsesAnElectronicPortalToSupportItsWorkOrNot|

		Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Whether the board uses an electronic portal to support its work or not

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_NumberOfMinimumDaysAheadOfTheBoardMeetingToProvideInformationToDirectorsAsPerTheBoardCharter|

		Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter

1 hafta önce

1 Week

oda_LinkToTheBoardCharter|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter

İnternet sitesinin Yatırımcı İllişkileri-Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer alan Esas Sözleşme'nin 7.maddesinde belirtilmiştir

It is stated in Article 7 of the Articles of Association in the Investor Relations-Corporate Governance Section of the website

oda_NumberOfMaximumExternalCommitmentsForBoardMembersAsPerThePolicyCoveringTheNumberOfExternalDutiesHeldByDirectors|

		Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors

Yoktur.

None

oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	4.5. Board Committees

oda_LinkToTheRelevantPagesOfTheAnnualReportAboutBoardCommittees|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

		Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented

Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Bölümü'nde yer almaktadır.

It is included in the Corporate Governance and Sustainability Section of the annual report.

oda_LinksToThePDPWithTheBoardCommitteeCharters|

		Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277011

https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1277011

oda_AnnouncementContentTransposeSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_BoardOfDirectors3LineItem|

		Yönetim Kurulu Komiteleri-I	Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Names Of The Board Committees

Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column

Name-Surname of Committee Members

Whether Committee Chair Or Not

Whether Board Member Or Not

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Aliye Sultan Alptekin

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Aliye Sultan Alptekin

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Turgut Gürsoy

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Turgut Gürsoy

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Aliye Sultan Alptekin

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Aliye Sultan Alptekin

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Fatma Nur Gökman

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Fatma Nur Gökman

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Ali Uzun

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Ali Uzun

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hülya Yıldırım

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)

Hülya Yıldırım

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Turgut Gürsoy

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Turgut Gürsoy

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Dilek Ovacık

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Dilek Ovacık

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Atilla Lise

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)

Atilla Lise

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Ali Uzun

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Ali uzun

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Şükriye Nevra Onursal Karaağaç

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Şükriye Nevra Onursal Karaağaç

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Figen Dönder

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Figen Dönder

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sürdürülebilirlik Komitesi

Gülbin Yılmaz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)

Sustainability Committee

Gülbin Yılmaz

Hayır (No)

Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)