HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 5, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 05.04.2022 tarih ve 2022/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde; 05.04.2022 tarihli dilekçeleri ile 05.04.2022 tarihi itibariyle kendi istekleriyle, görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Atilla LİSE ile Sn. Ali UZUN'un istifalarının kabulüne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ekinde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilke ile düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; boşalan üyeliklere mevzuat ile öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilen ve bağımsızlık beyanında bulunan ve muvafakatlerini sunan Sn. Günseli Tarhan ile Sn. Turgut Gürsoy'un ayrılan üyelerin görev süresi sonuna kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi hükmü çerçevesinde, yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere, seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirketimizin bir kısım paylarının halka arzına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İzahname'de de yer verildiği üzere, Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO (Genel Müdür / İcra Kurulu Başkanı)'nı seçme imtiyazı A Grubu Paylara ait olup, her iki görev de A Grubu payların çoğunluğuna sahip olan Sn. Fatma Nur Gökman tarafından yürütülmektedir. Sn. Fatma Nur Gökman, aynı zamanda Şirket'in kurucu ortağı olarak 28 yıldır Şirket'in yönetim ve temsil görevlerini üstlenmiş, Şirketin ve ürünlerinin uluslararası alanda  bugünkü konumuna ve global tercih seviyesine gelmesi için gerekli stratejik kararları vizyoner bakışı ile almış, sürdürülebilir düzenlerin, yönetici ekiplerin ve lider kadroların oluşmasını ve desteklenmesini sağlamıştır. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan Sn. Gökman'ın bilgi birikimi ve deneyiminin bundan sonra da Şirket'in yönetiminde etkinlik sağlaması ve önemli bir katma değer yaratması hedeflenmektedir.