Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 17, 2013

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2013-024

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决定 于2013年7月3日（星期三）召开2013年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2013年7月3日（星期三）上午8：30-10：00

• 二、股权登记日：2013年6月28日（星期五）

• 三、会议地点：杭州市翠柏路7 号电子商务产业园2 号楼六楼会议室

• 四、会议召开方式：现场表决

• 五、会议召集人：公司董事会

• 六、会议审议议案：

《关于与易峥签订房屋租赁合同的关联交易议案》

七、会议出席对象：

1.截至2013年6月28日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理 人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

八、会议登记办法：

1.登记手续

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

1

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真在2013年7月2日17:00 前送达 公司董事会办公室。来信请寄：杭州翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼公司董事 会秘书办公室，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。

2.现场登记时间：2013年7月2日（星期二）9 :00—17: 00

3.登记地点及联系方式

杭州翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼公司董事会秘书办公室

电 话：0571—88852766 传 真：0571—88911818—8001 联系人：朱志峰、李颖

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

九、其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董 事 会

二○一三年六月十八日

附：1.《股东参会登记表》

• 2.《授权委托书》

2

附件一

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

3

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江核新同花顺网络信 息股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议 案 名 称	表决意见
1	《关于与易峥签订房屋租赁合同的关联交易议案》

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________ 受托人签名:_________________________________ 受托人身份证号码:___________________________ 委托日期:___________________________________

附注：

• 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2.单位委托须加盖单位公章；

• 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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