Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2012-027

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司决定于2012 年9 月12 日（星期三） 召开2012 年第二次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况

• （一）会议召开时间：2012 年9 月12 日（星期三）上午9:30

• （二）会议召开地点：杭州市翠柏路7 号电子商务产业园2 号楼六楼会议室

• （三）会议召集人：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会

• （四）会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议

通过，决定召开2012 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》、《证 券法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

• （五）股权登记日：2012 年9 月4 日（星期二）

• （六）表决方式：采取现场投票方式

• （七）会议出席对象

1.截止2012 年9 月4 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的 股东。（授权委托书式样详见附件二）

• 2.公司董事、监事、高级管理人员。

• 3.公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》

1

本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2012 年8 月25 日中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

（一）登记方法

1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件一），以便登记确认。信函或传真在2012年9月11日17:00 前送达公 司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市翠柏路7号电子商务产业园2楼公司董 事会办公室，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）现场登记时间：2012年9月11日9:00—17:00。

（三）登记地点及联系方式

浙江省杭州市翠柏路7号电子商务产业园2楼公司董事会办公室

电 话：0571—88852766 传 真：0571—88911818-8001

联系人：李颖、张国茅

（四）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、其他事项

本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、备查文件

1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

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• 附：1.《股东参会登记表》

• 2.《授权委托书》

3

附件一

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

1

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江核新同花顺网络信 息股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 表决指示如下：

（说明：在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多 选、不选或使用其它文字及符号的视为对该审议事项弃权。若无明确指示，代理 人可自行投票。）

			表决意见	表决意见	表决意见
序号	议案名称
		同意		反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________ 身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________ 受托人签名:________________________________ 受托人身份证号码:__________________________ 委托日期:__________________________________

附注：

• 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2.单位委托须加盖单位公章；

• 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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