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Apr 28, 2026

成都先导药物开发股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司报告期内任职的独立董事郭云沛先生、薛军福先生、唐国琼女士、余海宗先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事郭云沛先生、薛军福先生、唐国琼女士及原独立董事余海宗先生的任职经历以及出具的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会、独立董事专门会议成员以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2026年4月27日