HitGen Inc. — Board/Management Information 2025

Aug 27, 2025

证券简称：成都先导

公告编号：2025-032

证券代码：688222

成都先导药物开发股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）第二届董 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，目前公司已开 展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨 提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（候选人简历附后）：

1. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 JIN LI（李 进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士、王剑明先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。JIN LI（李进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士、王剑明先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、 完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行董事职责。

2. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郭云沛先 生、唐国琼女士、薛军福先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中唐国琼 女士为会计专业人士。郭云沛先生、唐国琼女士、薛军福先生已同意接受提名， 并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行独 立董事职责。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格 证书。

（二）董事会换届选举方式

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 5 名非独立董事、3 名独立董

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事和 1 名职工代表董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。公司将召开 2025 年第 一次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决， 并通过累积投票方式选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与由公司职工代 表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2025 年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

（一）本次换届选举事项尚需履行公司 2025 年第一次临时股东大会审议及 职工代表大会选举职工代表董事等相关程序。在完成董事会换届选举后，公司将 尽快召开董事会审议选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员等的相关议 案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会的正常运作，在公司完成前述审议事项前，仍由公 司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

（四）公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和 持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢！

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日

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附件

第二届董事会非独立董事候选人简历

1 、 JIN LI （李进）先生

JIN LI（李进）先生，1963 年 2 月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权。 JIN LI（李进）先生 1988 年 7 月毕业于英国阿斯顿大学，获得大分子科学专业 博士学位；2013 年 10 月，当选英国皇家化学学会会士；2018 年 7 月 18 日，被 英国阿斯顿大学授予荣誉科学博士学位。JIN LI（李进）先生 1988 年 9 月至 1990 年 8 月，任英国曼切斯特大学博士后；1990 年 10 月至 2001 年 3 月，任 Protherics UK Ltd. 计算化学主任；2001 年 4 月至 2012 年 5 月，任阿斯利康化学计算与结 构化学总监、全球化合物科学主任、计算科学总监。2012 年 6 月至今，JIN LI （李进）就职于成都先导，任董事长、总经理职务。

JIN LI（李进）先生是成都先导控股股东、实际控制人，直接持有公司 81,876,948 股股票，占公司总股本的 20.43%；JIN LI（李进）先生不存在《公司 法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的 情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高 人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

2 、陆恺先生

陆恺先生，1953 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。 陆恺先生 1971 年 9 月至 1986 年 6 月，任成都市二轻局供销员、处长；1986 年 6 月至 1989 年 6 月，任成都轻工实业总公司副总经理；1989 年 6 月至 1998 年 6 月，任成都外贸进出口公司总经理。陆恺先生 1998 年 7 月至今，任成都华川进 出口集团有限公司董事长。陆恺先生现任横琴金石创能科技有限公司董事、四川 鼎泰典当有限责任公司董事、西藏晶鑫矿业有限责任有限公司副董事长。陆恺先 生现任成都先导副董事长职务。

陆恺先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先 导股票；陆恺先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被

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中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开 认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3 、李建国先生

李建国先生，1961 年 8 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。李建国先生 1994 年 6 月至 1998 年 4 月，任国家经济贸易委员会副处长； 1998 年 4 月至 2001 年 1 月，任联想集团有限公司业务发展部、公关部、人力资 源部副总经理、总经理；2001 年 1 月至 2003 年 1 月，任联想投资有限公司董事 总经理；2003 年 1 月至 2007 年 4 月，任联想控股弘毅投资有限公司董事总经理。 李建国先生现任巨慈有限董事、北京雷岩宏泰投资管理有限公司执行董事、经理 等。李建国先生现任成都先导董事职务。

李建国先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；李建国先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4 、 SUIBO LI 女士

SUIBO LI 女士， 1961 年 6 月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权。SUIBO LI 女士 1991 年毕业于英国曼彻斯特大学，获得教育学硕士学位。1991 年 9 月至 2017 年 12 月先后在英国索尔福德大学、英国普罗米修斯生物科技公司、阿斯利 康（瑞典）、阿斯利康（英国）、柴郡学院（英国）任职。SUIBO LI 女士 2018 年 10 月就职于成都先导，历任成都先导供应链管理总监、副总裁职务。SUIBO LI 女士现任成都先导董事职务。

SUIBO LI 女士是成都先导控股股东、实际控制人 JIN LI（李进）先生的配 偶，未持有成都先导股票；SUIBO LI 女士不存在《公司法》中规定不得担任公

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司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也 不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5 、王剑明先生

王剑明先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自 2005 年 7 月至 2008 年 1 月任职于广州巨业投资管理有限公司，担任投资经理职务，具 体负责项目投融资相关工作；自 2008 年 2 月至 2011 年 10 月任职于西南联合产 权交易所，担任部门副经理职务，具体负责国有产权交易及投融资服务工作；自 2011 年 11 月至 2014 年 3 月任职于四川联合酒类交易所，担任投融资中心总监， 具体负责现货交易及投融资服务工作；自 2014 年 3 月至 2021 年 4 月任职于四川 三新创业投资有限责任公司，担任副总经理职务，具体负责投资业务；自 2021 年 4 月至今任职于四川生物医药产业集团有限责任公司，先后担任副总经理、总 经理职务并兼任四川宏明博思药业有限公司董事长，具体负责生物医药产业投资 及运营工作。王剑明先生现任成都先导董事职务。

王剑明先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都 先导股份；王剑明先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历

1 、郭云沛先生

郭云沛先生，1947 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 郭云沛先生于 1988 年毕业于四川广播电视大学新闻传播专业，大学专科学历， 具有高级编辑职称。1969 年 2 月至 1973 年 6 月，郭云沛先生应征入伍任宣传干 事；1973 年 6 月至 1983 年 10 月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983 年

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10 月至 2007 年 10 月，任国家药品监督管理局（注：原为国家医药管理局）《中 国医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任北京卓信医学传媒集团执行总裁；2012 年 11 月至 2020 年 12 月，任北 京玉德未来文化传媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人；2008 年 11 月至 2020 年 3 月，任中国医药企业管理协会副会长、会长；郭云沛先生现任北京鼎阳兴业 投资管理有限公司监事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事、健民药业集团股 份有限公司独立董事等。2020 年 3 月至今，任中国医药企业管理协会名誉会长、 专家委员会执行主任。郭云沛先生 2022 年 5 月至今，任成都先导独立董事。

郭云沛先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系；郭云沛先生 不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上 市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒， 不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。

2 、唐国琼女士

唐国琼女士，1963 年 5 月出生，无境外永久居留权，会计学博士，1988 年 7 月至今，历任西南财经大学会计学院会计学助教、讲师、副教授、教授。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事，2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任茂业商 业（600828）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 11 月任迅游科技（300467）独 立董事，2014 年 2 月至 2019 年 8 月任西部资源（600139）独立董事，2015 年 4 月至 2021 年 5 月任乐山电力（600644）独立董事，2017 年 3 月至 2018 年 5 月 任西藏新博美商业管理连锁股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月 任成都东骏激光股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至 2024 年 1 月任圣诺生 物（688117）独立董事，2018 年 8 月至 2024 年 6 月任北京德辰科技股份有限公 司独立董事。2019 年 6 月至 2025 年 6 月任北京思特奇信息技术股份有限公司 （300608）独立董事。现任四川明星电力股份有限公司（600101）、天齐锂业股 份有限公司（002466）、中国钒钛磁铁矿业有限公司（00893.HK）独立董事。

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唐国琼女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都 先导股票；唐国琼女士不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3 、薛军福先生

薛军福先生，1967 年 11 月出生，北京大学硕士研究生学历，法学硕士，执 业律师，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任山西杏花 村汾酒厂法律事务处干事，1993 年 7 月至 2000 年 7 月任北京经济管理干部学院 教师（讲师、副教授），1996 年 6 月至 1998 年 12 月任北京市隆安律师事务所兼 职律师，1998 年 12 月至今任北京市金德律师事务所律师、创始合伙人。薛军福 先生 2022 年 6 月至今，任成都先导独立董事。

薛军福先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都 先导股份；薛军福先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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