HitGen Inc. — Board/Management Information 2024

Jun 12, 2024

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-023

成都先导药物开发股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“成都先导”或“公司”）非职 工代表监事柳丹申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成 都先导药物开发股份有限公司关于公司监事辞职的公告》。

为保障公司监事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第二届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提 名汪婕斯女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

汪婕斯女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定的不得担任 上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规 定，具备履行监事职责的能力，个人简历见附件。上述非职工代表监事补选事项 尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司监事会 2024 年 6 月 13 日

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附件：

汪婕斯女士简历

汪婕斯女士，1987 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋 理工大学研究生学历。汪婕斯女士曾任职于新加坡 Vibro Power 公司，担任预算 工程师职务。汪婕斯女士 2018 年 5 月至今就职于成都先导，任董秘助理职务， 已取得国家法律职业资格证书。

汪婕斯女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；汪婕斯女士不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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