HitGen Inc. — Board/Management Information 2023

Sep 7, 2023

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2023-044

成都先导药物开发股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会 议于 2023 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 7 日以 书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限 。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书与证券事务代表列席会议，会 议由监事会主席徐晨晖主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

监事会认为：1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和 规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的 主体资格。

2、公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

3、获授限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上海证券交易 所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激 励计划激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

因此，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，监事会 同意以 2023 年 9 月 7 日为授予日，向符合授予条件的 137 名激励对象授予 123.87 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《成都先导药物开发股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日