HitGen Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 15, 2022

成都先导药物开发股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见

成都先导药物开发股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会 议于 2022 年 12 月 15 日召开(以下简称"本次董事会")。作为公司的独立董事, 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》的相关规定与要求,基于独立判断 的立场,对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见:

一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的独立意见

经核查,公司独立董事认为:

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")预留 限制性股票授予价格的调整系因公司已实施完毕 2021 年年度权益分派,符合《上 市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规以及《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")中关于 调整事项的规定。本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事 会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议,调整程序合法、合规。

因此,我们一致同意公司对本激励计划预留部分限制性股票的授予价格进行 调整,将预留授予价格由原 20.52 元/股调整为 20.47 元/股。

二、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的独立意 见

经核查,公司独立董事认为:

1、根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本激励计划的 预留授予日为 2022 年 12 月 15 日,该授予日符合《管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。

2、本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权 激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,本激励计划规定 的预留授予条件均已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。

5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机 制,增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上,我们一致同意公司以 2022 年 12 月 15 日为预留授予日,授予 37 名激 励对象 142 万股第二类限制性股票,授予价格为 20.47 元/股。

(以下无正文)

المستحدة والمنادي

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\sim$

独立董事: 不动

2022年12月/5日

$\label{eq:1} \begin{split} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) & = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) \ & = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\text{max}}(\mathbf{r}) + \mathcal{L}{\$

$\rightarrow$ 独立董事:

2022年12月/5日

$\alpha$ , a small section of

المنار سيستحدث

余沼尔 独立董事:

2022年12月心日

独立董事: 2472

$\overline{\mathbf{u}}$

2022年12月5日