HitGen Inc. — Board/Management Information 2022

Dec 12, 2022

成都先导药物开发股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议于 2022 年 12 月 9 日召开。作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事 规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定与要求，基于客观、 独立判断的立场，在审慎分析基础上对本次董事会审议的相关议案发表如下独立 意见：

一、 关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案的独立意见

我们认为：公司放弃成都先衍生物技术有限公司增资扩股的优先购买权是出 于公司整体发展战略考虑，有利于公司聚焦主营业务；本次放弃优先购买权的关 联交易按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形，不影响公司的独立性。董事会审议议案时，关联董事回避表决，董事 会审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。因此，我们一致同意该事项。本次交易属于董事会决策权限范围， 无需提交股东大会审议。本次交易无需经过有关部门批准。

二、 关于聘任刘观赛担任公司副总经理的议案的独立意见

我们认为：刘观赛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公 司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定， 并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。我们同 意公司聘任刘观赛先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第六次会议审议通 过之日起至第二届董事会届满之日止。

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