HitGen Inc. — Board/Management Information 2022

Jun 30, 2022

• 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022 041

成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会 议于 2022 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的 通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书、监 事列席本次会议，会议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

• （一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

• 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

• 于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-043）。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二） 审议通过《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易 的议案》

  • 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

• 《关于与关联方共同投资设立核酸药物研发公司暨关联交易的公告》（公告

编号：2022-044）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事 JIN LI（李进）、SUIBO LI 回避表决。

成都先导药物开发股份有限公司董事会 2022 年 7 月 1 日