HitGen Inc. — Board/Management Information 2022

Jun 17, 2022

• 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022 040

成都先导药物开发股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022 年 5 月 27 日成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成 都先导”）召开 2021 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会 5 名非独立 董事、3 名独立董事，2022 年 6 月 16 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会， 选举产生了 1 名独立董事，共同组成了公司第二届董事会。2022 年 6 月 17 日， 公司召开第二届董事会第二次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事 会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况 公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022 年 5 月 27 日，公司召开 2021 年年度股东大会，该次股东大会采用累 积投票制的方式选举 JIN LI（李进）先生、陆恺先生、王霖先生、李建国先生、 SUIBO LI 女士担任第二届董事会非独立董事，选举郭云沛先生、余海宗先生、 刘泽武先生担任第二届董事会独立董事。2022 年 6 月 16 日，公司召开 2022 年 第一次临时股东大会，该次股东大会采用累积投票制的方式选举薛军福先生担任 第二届董事会独立董事。上述两次股东大会选举的五名非独立董事和四名独立董 事共同组成公司第二届董事会，第二届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议 通过之日起三年（独立董事薛军福任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止）。第二届董事会董事的简历详见公司分 别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）、《关于补

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选第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-034）。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2022 年 6 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，全体董事一致同 意选举 JIN LI（李进）先生担任董事长、陆恺先生担任副董事长，并选举产生了 公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委 员。委员会具体成员如下：

序号	专门委员会	委员会成员
1	战略委员会	JIN LI（李进）（主任委员）、郭云沛、王霖、李建国、刘泽武
2	审计委员会	余海宗（主任委员）、薛军福、李建国
3	薪酬与考核 委员会	薛军福（主任委员）、余海宗、陆恺
4	提名委员会	郭云沛（主任委员）、刘泽武、SUIBO LI

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会中独立董事均占多数， 审计委员会主任委员余海宗先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会 委员的任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日为止。

二、高级管理人员聘任情况

2022 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 聘任 JIN LI（李进）担任公司总经理的议案》、《关于聘任胡春艳为公司财务负责 人的议案》、《关于聘任耿世伟为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其他高 级管理人员的议案》，同意聘任 JIN LI（李进）先生为公司总经理，聘任万金桥 先生、窦登峰先生为公司副总经理，聘任胡春艳女士为公司财务负责人，聘任耿 世伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。

万金桥先生、窦登峰先生、胡春艳女士、耿世伟先生的个人简历详见附件。 JIN LI（李进）先生简历详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2022-027）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文

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件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。 其中，董事会秘书耿世伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书， 且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认 为：本次拟聘任高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规 定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。我 们同意公司聘任上述人员为公司高级管理人员，任期自第二届董事会第二次会议 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

三、证券事务代表聘任情况

2022 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱蕾女士担任公司证券事务代表，协 助董事会秘书开展工作，任期自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。朱蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘 书资格证书，个人简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：028-85197385；

联系邮箱：investors@hitgen.com；

联系地址：四川省成都市双流区慧谷东一路 8 号 6 栋。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

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附件

胡春艳女士简历

胡春艳女士，1975 年 2 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国国 籍，无境外永久居留权。胡春艳女士 1997 年 7 月至 2002 年，任博福-益普生（天 津）制药有限公司财务主管；2002 年至 2011 年，任家乐福（中国）管理咨询服 务有限公司中国区损耗控制负责人；2011 年至 2013 年，任必维国际检验集团世 界银行贷款项目驻场财务总监；2013 年至 2014 年 4 月，任四川易初明通工程机 械维修服务有限公司财务助理总经理。胡春艳女士 2014 年 4 月至今，就职于成 都先导，历任财务总监、财务执行总监职务。

胡春艳女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；胡春艳女士不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

耿世伟先生简历

耿世伟先生，1987 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 耿世伟先生 2011 年 12 月至 2014 年 1 月，任重庆名豪实业（集团）股份有限公 司总裁助理；2014 年 2 月至 2015 年 9 月，任重庆和航科技股份有限公司董事会 秘书。耿世伟先生 2015 年 10 月至今，就职于成都先导，任董事会秘书职务，已 取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

耿世伟先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；耿世伟先生不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信

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被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万金桥先生简历

万金桥先生，1980 年 9 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。万金桥先生 2008 年 7 月至 2012 年 7 月，曾任上海药明康德新药开发有限 公司研发组长职务。万金桥先生 2012 年 7 月至今，就职于成都先导，任研发化 学中心副总裁职务。

万金桥先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；万金桥先生不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

窦登峰先生简历

窦登峰先生，1975 年 12 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。窦登峰先生 1998 年 7 月至 2005 年 6 月，任成都地奥制药集团有限公司 生产主管；2010 年 8 月至 2012 年 8 月，任美国梅奥医学中心博士后。窦登峰先 生 2012 年 8 月至今，就职于成都先导，历任先导化合物发现中心执行总监、先 导化合物发现中心副总裁职务。

窦登峰先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；窦登峰先生不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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朱蕾女士简历

朱蕾女士，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法国卡昂大学 经济与管理专业本科，电子科技大学工商管理专业硕士研究生。曾任职成都国腾 电子集团有限公司，四川金广实业（集团）股份有限公司，香港六福金融服务有 限公司。2019 年 7 月至今担任成都先导证券事务代表职务，已取得上海证券交 易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

朱蕾女士与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成 都先导股票；朱蕾女士不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证 券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会、 证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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